RB 5:Zwołanie ZWZ "Ferrum" S.A. - 24/03/2005
Firma: Ferrum Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-02-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FERRUM SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie ZWZ "Ferrum" S.A. - 24/03/2005 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "FERRUM" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 marca 2005 roku w siedzibie Spółki - Stołówka Zakładowa ul. Porcelanowa 11, w Katowicach. Początek obrad: godz. 11.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Wyborczej. 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki "FERRUM" S.A. za rok 2004. 11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2004. 12. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za rok 2004 i ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2004. 13. Przedstawienie pisemnego sprawozdania z realizacji Uchwał WZA dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "FERRUM" S.A. za rok 2004. 17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2004. 18. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2004. 19. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004. 20. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004. 21. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej V kadencji. 22. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 23. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 24. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. zmodyfikowanych zasad ładu korporacyjnego (Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005). 25. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki "FERRUM" S.A. Artykuł 7 – dotychczasowe brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie : 1. produkcja rur stalowych, 2. (skreślono), 3. produkcja konstrukcji metalowych i ich części, produkcja cystern, pojemników, zbiorników metalowych, złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn , kucie, prasowanie i walcowanie metali, metalurgia proszków, obróbka metali i nakładanie powłok na rury stalowe, zbiorniki i konstrukcje spawane oraz działalność związana z ogólną inżynierią mechaniczną realizowaną na zasadzie bezpośredniej płatności i kontraktu, 4. (skreślono), 5. zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu, 6. (skreślono), 7. (skreślono), 8. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, 9. sprzedaż metali oraz odpadów i złomu , 10. (skreślono), 11. (skreślono), 12. wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, pary wodnej i gorącej wody oraz wytwarzanie gazu i dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą, 13. wykonywanie instalacji budowlanych; budowlane prace wykończeniowe; wynajem sprzętu budowlanego, 14. obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, maszyn biurowych, księgowych i liczących oraz wynajem maszyn i sprzętu biurowego wraz ze sprzętem komputerowym, 15. transport lądowy oraz transport rurociągami, 16. magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów, 17. prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, badania i analizy techniczne; doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania, działalność związana z informatyką; prowadzenie kursów zawodowych, 18. pośrednictwo finansowe i obrót wierzytelnościami 19. wynajem nieruchomości własnych, 20. działalność domów wczasowych i stołówek 21. prowadzenie działalności handlowej w kraju i zagranicą wyrobami z metali i tworzyw sztucznych 22. wykonywanie robót i usług budowlano-montażowych, 23. kompletacja i koordynacja dostaw inwestycyjnych, 24. pośrednictwo handlowe w kraju i zagranicą, 25. usługi projektowe Artykuł 7 – otrzyma brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest : 1. (27.22.Z) - Produkcja rur stalowych 2. (28.11) - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 3. (28.21.Z) - Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych 4. (28.74.Z) - Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn 5. (28.40.Z) - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 6. (28.51.Z) - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 7. (28.75) - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 8. (37.10.Z) - Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom 9. (25.2) - Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 10. (51.52.Z) - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 11. (51.57.Z) - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 12. (40.1) - Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej 13. (40.30) - Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 14. (40.2) - Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 15. (45.3) - Wykonywanie instalacji budowlanych 16. (45.4) - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 17. (45.50.Z) - Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską 18. (50.20.A) - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych 19. (71.33.Z) - Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego 20. (72.50.Z) - Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego 21. (60.10.Z) - Transport kolejowy 22. (60.24) - Transport drogowy towarów 23. (60.30.Z) - Transport rurociągowy 24. (63.12.C) - Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 25. (65.23.Z) - Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 26. (73.10) - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 27. (74.30.Z) - Badania i analizy techniczne 28. (72.2) - Działalność w zakresie oprogramowania 29. (72.60.Z) - Działalność związana z informatyką, pozostała 30. (80.42) - Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 31. (70.20.Z) - Wynajem nieruchomości na własny rachunek 32. (55.51.Z) - Stołówki 33. (45.21.F) - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych 34. (45.25) - Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych 35. (45.3) - Wykonywanie instalacji budowlanych 36. (45.21.D) - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 37. (74.20.A) - Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego Artykuł 26 ust.1 pkt e dotychczasowe brzmienie: "nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości" Artykuł 26 ust.1 pkt e otrzyma brzmienie: "nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość pojedynczej transakcji przewyższy kwotę 1.000.000,00 zł. netto (słownie: jeden milion złotych 00/100) Artykuł 29 dotychczasowe brzmienie: " Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd w porozumieniu z Rada Nadzorczą" Artykuł 29 otrzyma brzmienie: " Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd". 26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. Zarząd "FERRUM" S.A. w Katowicach informuje, że zgodnie z art.406 §2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie "FERRUM" S.A. najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia blokady akcji wystawione przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., bądź zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, potwierdzające zdeponowanie na tym rachunku określonej liczby akcji "FERRUM" S.A., wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie "FERRUM" S.A. w Katowicach przy ul. Porcelanowej 11 (budynek dyrekcji, - sekretariat, Ip.) do dnia 16.03.2005 r. do godz.16.00. Zgodnie z art.407 §1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związanych z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki w terminach określonych przepisami. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia przed Salą Obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jan Waszczak | Prezes Zarządu | Jan Waszczak | |||
| Tadeusz Kaszowski | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Kaszowski | |||
Cena akcji Ferrum
Cena akcji Ferrum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ferrum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ferrum.
