Feerum S.A.: WZA - projekty uchwał: połączenie z Feer – Pol sp. z o.o. i Pearl Corporation sp. z o.o. (2014-04-03). Komunikaty ESPI z dnia 03-04-2014

Feerum S.A.: WZA - projekty uchwał: połączenie z Feer – Pol sp. z o.o. i Pearl Corporation sp. z o.o. (2014-04-03)

Udostępnij

RB 14:Projekty uchwał walnego zgromadzenia.

Firma: FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-04-03

Skrócona nazwa emitenta

FEERUM S.A.

Temat

Projekty uchwał walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "Feerum" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 6 maja 2014 roku, godzinę 10.30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "NWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Chojnowie, w siedzibie Spółki, przy ul. Okrzei 6.

Ad. pkt 2 porządku obrad
"Uchwała nr 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [...] jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A."

Ad. pkt 4 porządku obrad
"Uchwała nr 2
Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [...] i Pana/Panią [...]."

Ad. pkt 5 porządku obrad
"Uchwała nr 3
W związku z § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad."

Ad. pkt 6 porządku obrad
"Uchwała nr 4
Na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (dalej "KSH") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Feerum" spółka akcyjna z siedzibą w Chojnowie postanawia, co następuje:
§ 1.
"Feerum" spółka akcyjna z siedzibą w Chojnowie (59-225), adres: ul. Okrzei 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000280189, kapitał zakładowy w wysokości 33.382.706 zł, opłacony w całości (dalej "Spółka Przejmująca") łączy się z następującymi spółkami:
A. "Feer - Pol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnowie (59-225), adres: ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000417995, kapitał zakładowy w wysokości 21.010.050 zł (dalej "Spółka Przejmowana I");
oraz
B. Pearl Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-834), adres: ul. Pańska 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000429536, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (dalej "Spółka Przejmowana II").

Spółka Przejmowana I oraz Spółka Przejmowana II dalej będą łącznie zwani "Spółkami Przejmowanymi".

Spółka Przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej 100% kapitału zakładowego każdej ze Spółek Przejmowanych.
§ 2.
Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółkami Przejmowanymi w dniu 28 marca 2014 r., stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 64/2014, poz. 3915 z dnia 2 kwietnia 2014 roku. "

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-03	DANIEL JANUSZ	PREZES ZARZĄDU
2014-04-03	PIOTR WIELESIK	CZŁONEK ZARZĄDU