RB-W 7:Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2018 rok.
Firma: Eurotel Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Zwołanie ZWZ_28_5_2019.pdf
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
Pełnomocnictwo pisemne - załącznik do formularza.pdf
Formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika
-
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form.pdf
Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.
-
Projekty uchwał na WZA za 2018 rok (1).pdf
Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem.
-
Ogólna liczba akcji Eurotel SA w dniu ogłoszenia WZA .pdf
Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.
-
Sprawozdanie z działaności RN za 2018 r.pdf
Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-04-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EUROTEL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2018 rok. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 § 1, 2 i 5 k.s.h oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 maja 2019 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Wybór komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2018. 7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel. 8.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 10.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018. 11.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 12.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018. 13.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. 15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. 16.Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd EUROTEL S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A wynosi 3 748 255 sztuk. Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk. Szczegóły dotyczące zawołania ZWZA i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularze do głosowania na ZWZA w załącznikach, jak również na stronie internetowej Spółki: https://ri.eurotel.pl/wza/ | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zwołanie ZWZ_28_5_2019.pdf Zwołanie ZWZ_28_5_2019.pdf | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||
| Pełnomocnictwo pisemne - załącznik do formularza.pdf Pełnomocnictwo pisemne - załącznik do formularza.pdf | Formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika | ||||||||||
| Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form.pdf Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form.pdf | Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika. | ||||||||||
| Projekty uchwał na WZA za 2018 rok (1).pdf Projekty uchwał na WZA za 2018 rok (1).pdf | Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem. | ||||||||||
| Ogólna liczba akcji Eurotel SA w dniu ogłoszenia WZA .pdf Ogólna liczba akcji Eurotel SA w dniu ogłoszenia WZA .pdf | Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA. | ||||||||||
| Sprawozdanie z działaności RN za 2018 r.pdf Sprawozdanie z działaności RN za 2018 r.pdf | Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-30 | Tomasz Basiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-04-30 | Krzysztof Stepokrua | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Eurotel
Cena akcji Eurotel w momencie publikacji komunikatu to 21.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Eurotel aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Eurotel.
