RB 22:Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2006r.
Firma: DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| DGA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2006r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. niniejszym przekazuje treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2006r. na godz. 9.30 w siedzibie Spółki. Uchwała nr … w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad ......... Uchwała nr … w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie … Uchwała nr … w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108/2006 (2453) pozycja nr 6928 z dnia 5 czerwca 2006r. Uchwała nr … w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29.972.533,06 złotych, - rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 3.446.819,99 złotych - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.343.191,52 złotych, - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku na sumę 2.204.222,73 złotych, - dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.375.471,32 złotych, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3.379.931,56 złotych - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych Grupy o kwotę 4.228.319,17 złotych, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku na sumę 2.742.202,91 złotych, - dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za ten rok panu Andrzejowi Głowackiemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Jackowi Musiałowi – Wiceprezesowi Zarządu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Waldemarowi Przybyle – Wiceprezesowi Zarządu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Pawłowi Radziłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005 Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005 Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji roku panu Karolowi Działoszyńskiemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005 Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji pani Elżbiecie Rapczyńskiej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005 Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Leonowi Stanisławowi Komornickiemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005 Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Romualdowi Szperlińskiemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005 Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Tomaszowi Sadowskiemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005 Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: §1 Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Januszowi Steinhoffowi. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2005 §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu pokrycia straty za 2005 r. postanawia pokryć stratę Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym za 2005 r. w wysokości 3 446 tys. złotych netto z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr … w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego §1 Zgodnie z zaleceniem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 23 lutego 2005r. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o akceptacji Oświadczenia Zarządu Spółki z 19 maja 2006r. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zgodnego z dokumentem "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005". §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. (Uchwała nr … w sprawie liczebności Rady Nadzorczej Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki postanowiono, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie ustala, że w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzić będzie ………… (………..) osób. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.) Uchwała nr … w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu postanowiono, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej pana/panią …. Na podstawie złożonych przez pana/panią ………………. oświadczenia ustala się, że jest on/ona Członkiem Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-19 | Andrzej Głowacki | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Dga
Cena akcji Dga w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Dga aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Dga.
