RB-W 15:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 26 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
Firma: DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Dekpol WZA 2023 projekty uchwal.pdf
Dekpol WZA 2023 projekty
-
Dekpol WZA 2023 zwolanie.pdf
Dekpol WZA 2023 zwolanie
-
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Dekpol SA projekt tekstu jednolitego.pdf
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Dekpol SA projekt tekstu jednolitego
-
Dekpol_Raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen.pdf
Dekpol_Raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen
-
Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Dekpol S.A. 2022.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Dekpol S.A. 2022
-
Sprawozdanie z dzialalnosci RN w 2022 roku.pdf
Sprawozdanie z dzialalnosci RN w 2022 roku
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DEKPOL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 26 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 26 czerwca 2023 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022. 9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. 10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022. 11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022. 13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2022. 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. 16. Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. 17. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 19. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego. 20. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Dekpol WZA 2023 projekty uchwal.pdf Dekpol WZA 2023 projekty uchwal.pdf | Dekpol WZA 2023 projekty | ||||||||||
| Dekpol WZA 2023 zwolanie.pdf Dekpol WZA 2023 zwolanie.pdf | Dekpol WZA 2023 zwolanie | ||||||||||
| REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Dekpol SA projekt tekstu jednolitego.pdf REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Dekpol SA projekt tekstu jednolitego.pdf | REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Dekpol SA projekt tekstu jednolitego | ||||||||||
| Dekpol_Raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen.pdf Dekpol_Raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen.pdf | Dekpol_Raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Dekpol S.A. 2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Dekpol S.A. 2022.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Dekpol S.A. 2022 | ||||||||||
| Sprawozdanie z dzialalnosci RN w 2022 roku.pdf Sprawozdanie z dzialalnosci RN w 2022 roku.pdf | Sprawozdanie z dzialalnosci RN w 2022 roku | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-30 | Katarzyna Szymczak-Dampc | Wiceprezes Zarządu | Katarzyna Szymczak-Dampc | ||
| 2023-05-30 | Anna Miksza | Prokurent | Anna Miksza | ||
Cena akcji Dekpol
Cena akcji Dekpol w momencie publikacji komunikatu to 36.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Dekpol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Dekpol.
