RB-W 41:Rejestracja zmian Statutu Spółki
Firma: DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-08-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DEKPOL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja zmian Statutu Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2023 r. powziął informację o rejestracji w dniu 10 sierpnia 2023 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałami nr 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2023 r., polegających na uchyleniu dotychczasowych treści §19 ust. 1 oraz § 21 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki oraz nadaniu im nowych brzmień. I. Dotychczasowe brzmienie §19 ust. 1 Statutu Spółki: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, na wniosek Zarządu lub każdego członka Rady Nadzorczej, w terminie dwóch tygodni licząc od otrzymania tego wniosku. Wnioskodawca podaje proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.” Nowe brzmienie §19 ust. 1 Statutu Spółki: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z żądaniem w terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.” II. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki: „wyrażanie zgody na zawieranie umów pożyczek i kredytów, emisję obligacji (z zastrzeżeniem §25 pkt 10), udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub rzeczowym lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek osób trzecich, o wartości świadczenia powyżej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych.” Nowe brzmienie § 21 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki: „wyrażanie zgody na: i. zawieranie umów pożyczek i kredytów, gwarancji, emisję obligacji (z zastrzeżeniem §25 pkt 10), ii. udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub rzeczowym lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek osób trzecich, o wartości świadczenia powyżej 100.000.000 (sto milionów) złotych.”. W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej w wykonaniu upoważnienia wskazanego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2023 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Dekpol S.A. Statut tekst jednolity RN.pdf Dekpol S.A. Statut tekst jednolity RN.pdf | Dekpol S.A. Statut tekst jednolity RN | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-08-11 | Katarzyna Szymczak-Dampc | Wiceprezes Zarządu | Katarzyna Szymczak-Dampc | ||
| 2023-08-11 | Anna Miksza | Prokurent | Anna Miksza | ||
Cena akcji Dekpol
Cena akcji Dekpol w momencie publikacji komunikatu to 36.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Dekpol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Dekpol.
