RB-W 17:Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 czerwca 2019 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_20190625.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 25 czerwca 2019 roku
-
projekty uchwał ZWZA_20190625.pdf
Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku
-
Notice on convening the AGM_20190625.pdf
Notice on convening the AGM for June 25, 2019
-
Draft resolutions AGM_20190625.pdf
Draft resolutions of teh AGM convened for June 25, 2019
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 czerwca 2019 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2019 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, c) sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 30 listopada 2018 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. d) sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 28 kwietnia 2018 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r. 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. 20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Eileme 1 AB (publ) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r. 21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy. 22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. 23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r. 24. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2019 roku, przygotowane zgodnie z art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych; 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_20190625.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_20190625.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 25 czerwca 2019 roku | ||||||||||
| projekty uchwał ZWZA_20190625.pdf projekty uchwał ZWZA_20190625.pdf | Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku | ||||||||||
| Notice on convening the AGM_20190625.pdf Notice on convening the AGM_20190625.pdf | Notice on convening the AGM for June 25, 2019 | ||||||||||
| Draft resolutions AGM_20190625.pdf Draft resolutions AGM_20190625.pdf | Draft resolutions of teh AGM convened for June 25, 2019 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Subject: Information on convening the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A on June 25, 2019 and the content of draft resolutions for the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Articles 4021 and 4022 of the Commercial Companies Code, announces that the Annual General Meeting of the Company has been convened for June 25, 2019 at 11:00 a.m. at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street. Agenda of the Annual General Meeting: 1. Opening of the Annual General Meeting. 2. Appointment of the Chairman of the Annual General Meeting. 3. Validation of the correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt binding resolutions. 4. Appointment of the Ballot Committee. 5. Adoption of the agenda. 6. Management Board’s presentation of: a) the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2018 and the Company’s financial statements for the financial year 2018, b) the Management Board’s Report on the activities of the capital group of the Company in the financial year 2018 and the consolidated financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2018, c) the Management Board’s Report on the activities of Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. and the financial statements of Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. (company merged into Cyfrowy Polsat S.A. on November 30, 2018) for the period from January 1, 2018 to November 30, 2018, d) the financial statements of Eileme 1 AB (publ) seated in Stockholm (company merged into Cyfrowy Polsat S.A. on April 28, 2018) for the period from January 1, 2018 to April 28, 2018. 7. The Supervisory Board’s presentation of its statement concerning the evaluation of the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2018 and the Company’s financial statements for the financial year 2018, as well as the Management Board’s motion regarding the distribution of the Company’s profit generated in the financial year 2018. 8. The Supervisory Board’s presentation of the evaluation of the Company’s standing and the Management Board’s activities. 9. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2018. 10. Consideration and adoption of a resolution approving the Company’s annual financial statements for the financial year 2018. 11. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on activities of the capital group of the Company in the financial year 2018. 12. Consideration and adoption of a resolution approving the consolidated annual financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2018. 13. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on activities of Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. for the period from January 1, 2018 to November 30, 2018. 14. Consideration and adoption of a resolution approving the financial statements of Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. for the period from January 1, 2018 to November 30, 2018. 15. Consideration and adoption of a resolution approving the financial statements of Eileme 1 AB (publ) for the period from January 1, 2018 to April 28, 2018. 16. Consideration and adoption of a resolution approving the Supervisory Board’s Report for the financial year 2018. 17. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Management Board for the performance of their duties in the year 2018. 18. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Supervisory Board for the performance of their duties in the year 2018. 19. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Management Board of Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. for the performance of their duties for the period from January 1, 2018 to November 30, 2018. 20. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Management Board of Eileme 1 AB (publ) for the performance of their duties for the period from January 1, 2018 to April 28, 2018. 21. Adoption of a resolution on the distribution of the Company’s profit for the financial year 2018 and the allocation of a part of profits earned in previous years for a dividend payout. 22. Adoption of a resolution on the distribution of the profit of Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. for the period from January 1, 2018 to November 30, 2018. 23. Adoption of a resolution on the distribution of the profit of Eileme 1 AB (publ) for the period from January 1, 2018 to April 28, 2018. 24. Closing of the Annual General Meeting. The Management Board of the Company attaches to this current report: • the Notice on convening the Annual General Meeting for June 25, 2019, prepared pursuant to Article 402(2) of the Code of Commercial Companies; • draft resolutions to be adopted at the Annual General Meeting convened for June 25, 2019. All information concerning the Annual General Meeting is available on the website of the Company at http://www.grupapolsat.pl/en in section Corporate Governance, tab General Meetings – Materials. Legal basis: Article 56 Section 1 Clause 2 of the Act of July 29, 2005 on public offering and the conditions of introducing financial instruments to an organized system of trading and on public companies in connection with Article 19 Section 1 Clauses 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information published by the issuers of securities and the conditions of recognizing as equal the information required by the laws of non-member states. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-29 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | ||
| 2019-05-29 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 25.68 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
