RB-W 38:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_20170123.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_20170123
-
Projekty uchwał NWZ_20170123.pdf
Projekty uchwał NWZ_20170123
-
Notice on convening the EGM_20170123.pdf
Notice on convening the EGM_20170123
-
Draft resolutions_EGM_20170123.pdf
Draft resolutions EGM_20170213
-
PLAN POŁĄCZENIA_Cyfrowy Polsat_Metelem Holding Company Limited.pdf
Plan Połączenia/Draft Terms of Merger
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2016 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-12-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 roku, o godz. 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z Metelem Holding Company Limited z siedzibą na Cyprze. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 stycznia 2017 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych; 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 stycznia 2017 roku. 3. Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. oraz Metelem Holding Company Limited – załącznik do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 stycznia 2017 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_20170123.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_20170123.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_20170123 | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZ_20170123.pdf Projekty uchwał NWZ_20170123.pdf | Projekty uchwał NWZ_20170123 | ||||||||||
| Notice on convening the EGM_20170123.pdf Notice on convening the EGM_20170123.pdf | Notice on convening the EGM_20170123 | ||||||||||
| Draft resolutions_EGM_20170123.pdf Draft resolutions_EGM_20170123.pdf | Draft resolutions EGM_20170213 | ||||||||||
| PLAN POŁĄCZENIA_Cyfrowy Polsat_Metelem Holding Company Limited.pdf PLAN POŁĄCZENIA_Cyfrowy Polsat_Metelem Holding Company Limited.pdf | Plan Połączenia/Draft Terms of Merger | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Subject: Information on convening the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. to be held on January 23, 2017 at 11:00 a.m. at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street. Agenda of the Annual General Meeting: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting. 2. Appointment of the Chairman of the Extraordinary General Meeting. 3. Validation of correctness of convening the Extraordinary General Meeting and its ability to adopt binding resolutions. 4. Appointment of the Ballot Committee. 5. Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting. 6. Adoption of a resolution concerning a cross-border merger by acquisition Cyfrowy Polsat S.A. with Metelem Holding Company Limited with its registered office in Cyprus. 7. Closing of the Extraordinary General Meeting. The Management Board of the Company attaches to this current report: 1. the notice on convening the Extraordinary General Meeting for January 23, 2017, prepared pursuant to Article 402(2) of the Code of Commercial Companies; 2. draft resolutions to be adopted at the Extraordinary General Meeting convened for January 23, 2017. 3. the Common Draft Terms of a Cross-border Merger by Acquisition between Cyfrowy Polsat S.A. and Metelem Holding Company Limited – appendix to resolution no. 6 of the Extraordinary General Meeting convened for January 23, 2017. All information concerning the Extraordinary General Meeting is available on the website of the Company at http://www.grupapolsat.pl/en in section Corporate Governance, tab General Meetings – Materials. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-12-19 | Tobias Solorz | Prezes Zarządu | Tobias Solorz | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 24.92 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
