RB-W 28:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 9 stycznia 2018 roku
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_20180109.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 9 stycznia 2018 r.
-
Projekty uchwał NWZ_20180109.pdf
Projekty uchwał NWZ z dnia 9 stycznia 2018 r.
-
171206_CP_EILEME1_MERGER_PLAN.PDF
Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia/Common Draft Terms of Cross-border Merger by Acquisition
-
Notice on convening the EGM_20180109.pdf
Notice on convening the EGM for January 9, 2018
-
Draft resolutions_EGM_20180109.pdf
Draft resolutions of the EGM on January 9, 2018
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2017-12-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 9 stycznia 2018 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 roku, o godz. 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Eileme1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 stycznia 2018 roku, przygotowane zgodnie z art. 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych; 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku. 3. Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. oraz Eileme1 AB (publ) – załącznik do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_20180109.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_20180109.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 9 stycznia 2018 r. | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZ_20180109.pdf Projekty uchwał NWZ_20180109.pdf | Projekty uchwał NWZ z dnia 9 stycznia 2018 r. | ||||||||||
| 171206_CP_EILEME1_MERGER_PLAN.PDF 171206_CP_EILEME1_MERGER_PLAN.PDF | Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia/Common Draft Terms of Cross-border Merger by Acquisition | ||||||||||
| Notice on convening the EGM_20180109.pdf Notice on convening the EGM_20180109.pdf | Notice on convening the EGM for January 9, 2018 | ||||||||||
| Draft resolutions_EGM_20180109.pdf Draft resolutions_EGM_20180109.pdf | Draft resolutions of the EGM on January 9, 2018 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Subject: Information on convening the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. on January 9, 2018 The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Articles 402[1] and 402[2] of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. to be held on January 9, 2018 at 11:00 a.m. at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street. Agenda of the Annual General Meeting: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting. 2. Appointment of the Chairman of the Extraordinary General Meeting. 3. Validation of correctness of convening the Extraordinary General Meeting and its ability to adopt binding resolutions. 4. Appointment of the Ballot Committee. 5. Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting. 6. Adoption of a resolution concerning the cross-border merger by acquisition Cyfrowy Polsat S.A. with Eileme 1 AB (publ) with its registered office in Stockholm. 7. Closing of the Extraordinary General Meeting. The Management Board of the Company attaches to this current report: 1. the notice on convening the Extraordinary General Meeting for January 9, 2018, prepared pursuant to Article 402[2] of the Code of Commercial Companies; 2. draft resolutions to be adopted at the Extraordinary General Meeting convened for January 9, 2018. 3. Common Draft Terms of Cross-border Merger by Acquisition between Cyfrowy Polsat S.A. and Eileme 1 AB (publ) – appendix to resolution no. 6 of the Extraordinary General Meeting convened for January 9, 2018. All information concerning the Extraordinary General Meeting is available on the website of the Company at http://www.grupapolsat.pl/en in section Corporate Governance, tab General Meetings – Materials. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-12-06 | Tobias Solorz | Prezes Zarządu | Tobias Solorz | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 24.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
