RB-W 21:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA
Firma: COMP SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2019.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu
-
ZWZA_projekty_uchwał.pdf
Projekty uchwał WZA Comp
-
Formularz pełnomocnictwa.pdf
Formularz - wzór pełnomocnictwa
-
Formularz odwołania pełnomocnictwa.pdf
Formularz - wzór odwołania pełnomocnictwa
-
Formularz_wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf
Formularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
-
Formularz_wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf
Formularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał
-
Formularz_wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf
Formularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA
-
R 2019 RAPORT JEDNOSTKOWY COMP.pdf
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Comp SA za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności, oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem na temat informacji niefinansowych
-
Sprawozdanie z badania SF COMP.BES.pdf
Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp SA za rok 2019
-
RS 2019 RAPORT SKONSOLIDOWANY COMP.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności, oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem na temat informacji niefinansowych
-
Sprawozdanie z badania SSF GK Comp.BES.pdf
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za rok 2019
-
Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności.BES.pdf
Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności
-
Oświadczenie o niezależności BR_KBR.BES.pdf
Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności od jednostki badanej
-
Sprawozdanie RN za 2019.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2019 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019
-
Sprawozdanie komitetu audytu za 2019.pdf
Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok 2019
-
Uchwała_RN_ws_podziału_zysku.pdf
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019
-
COMP_polityka_wynagrodzeń_projekt_załącznik_uchwałaWZA_26_2020.pdf
Polityka Wynagrodzeń - załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2020 WZA Comp SA
-
Opinia Zarządu do Uchwały nr 30 z dnia 31 sierpnia 2020 r..pdf
OPINIA ZARZĄDU COMP S.A. UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ AKCJI SERII M
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-08-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COMP | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, w tym podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. 16. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2019 roku. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2019.pdf Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2019.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | ||||||||||
| ZWZA_projekty_uchwał.pdf ZWZA_projekty_uchwał.pdf | Projekty uchwał WZA Comp | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz - wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| Formularz odwołania pełnomocnictwa.pdf Formularz odwołania pełnomocnictwa.pdf | Formularz - wzór odwołania pełnomocnictwa | ||||||||||
| Formularz_wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf Formularz_wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf | Formularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | ||||||||||
| Formularz_wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf Formularz_wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf | Formularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał | ||||||||||
| Formularz_wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf Formularz_wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf | Formularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA | ||||||||||
| R 2019 RAPORT JEDNOSTKOWY COMP.pdf R 2019 RAPORT JEDNOSTKOWY COMP.pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe Comp SA za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności, oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem na temat informacji niefinansowych | ||||||||||
| Sprawozdanie z badania SF COMP.BES.pdf Sprawozdanie z badania SF COMP.BES.pdf | Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp SA za rok 2019 | ||||||||||
| RS 2019 RAPORT SKONSOLIDOWANY COMP.pdf RS 2019 RAPORT SKONSOLIDOWANY COMP.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności, oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem na temat informacji niefinansowych | ||||||||||
| Sprawozdanie z badania SSF GK Comp.BES.pdf Sprawozdanie z badania SSF GK Comp.BES.pdf | Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za rok 2019 | ||||||||||
| Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności.BES.pdf Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności.BES.pdf | Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności | ||||||||||
| Oświadczenie o niezależności BR_KBR.BES.pdf Oświadczenie o niezależności BR_KBR.BES.pdf | Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności od jednostki badanej | ||||||||||
| Sprawozdanie RN za 2019.pdf Sprawozdanie RN za 2019.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2019 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019 | ||||||||||
| Sprawozdanie komitetu audytu za 2019.pdf Sprawozdanie komitetu audytu za 2019.pdf | Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok 2019 | ||||||||||
| Uchwała_RN_ws_podziału_zysku.pdf Uchwała_RN_ws_podziału_zysku.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019 | ||||||||||
| COMP_polityka_wynagrodzeń_projekt_załącznik_uchwałaWZA_26_2020.pdf COMP_polityka_wynagrodzeń_projekt_załącznik_uchwałaWZA_26_2020.pdf | Polityka Wynagrodzeń - załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2020 WZA Comp SA | ||||||||||
| Opinia Zarządu do Uchwały nr 30 z dnia 31 sierpnia 2020 r..pdf Opinia Zarządu do Uchwały nr 30 z dnia 31 sierpnia 2020 r..pdf | OPINIA ZARZĄDU COMP S.A. UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ AKCJI SERII M | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-04 | Andrzej Wawer | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Comp
Cena akcji Comp w momencie publikacji komunikatu to 66.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Comp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Comp.
