RB 16:Uzupełnienie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2007 r.
Firma: OPTIMUS SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OPTIMUS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2007 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), informuje, że w związku z podjęciem w dniu 07 maja 2007 r. Uchwał w sprawach: - podjęcia decyzji o realizacji obowiązku wynikającego z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 29 czerwca 2007 r. o punkt dotyczący powzięcia przez to Zgromadzenie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, w związku z faktem, że strata wygenerowana przez OPTIMUS S.A. na dzień 31 marca 2007 r. przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego o kwotę 134 tys. zł, - wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o podwyższenie kapitału zakładowego postanowił uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMUS S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2007 r. nowymi punktami o numerach: 9A i 9B o następującej treści: "9A. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki." "9B. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki." Po dokonanym uzupełnieniu, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMUS S.A. jest następujący: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia; 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. oraz sprawozdania finansowego za 2006 r.; 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 r.; 7) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku (lub pokrycia straty) za 2006 r.; 8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.; 9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.; 9A) podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki; 9B) podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki; 10) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 11) zamknięcie zwyczajnego walnego zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-08 | Romuald Adamowicz | Członek Zarządu | |||
| 2007-05-08 | Beata Pniewska - Prokop | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Cdprojekt
Cena akcji Cdprojekt w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cdprojekt aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cdprojekt.
