RB-W 51:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Firma: BUMECH Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2009 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BUMECH S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 09 czerwca 2009 r. na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Tychach przy ulicy Katowickiej 10, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2008 7. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty 9. Przedstawienie i rozpatrzenie zwięzłej oceny sytuacji Spółki uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w roku obrotowym 2008 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 11. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2008 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2008 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki w związku ze zmianą siedziby BUMECH S.A. oraz uzupełnieniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej 17. Przedstawienie opinii Zarządu uzasadniającej wyłączenie prawa poboru oraz podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału docelowego 18. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji 19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd Emitenta podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki, przedstawiając je w załączniku do niniejszego raportu. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Przemysłowej 47 nie później niż do dnia 02 czerwca 2009 roku do godziny 14:00. Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt.1 i 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Planowane zmiany statutu.pdf Planowane zmiany statutu.pdf | Planowane zmiany statutu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-15 | Mirosław Szmal | Prezes Zarządu | |||
| 2009-05-15 | Sylwia Parysiewicz | Prokurent | |||
Cena akcji Bumech
Cena akcji Bumech w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bumech aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bumech.
