RB 85:Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
Firma: Budimex SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 85 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-10-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BUDIMEX | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| rb bx 85/09 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. zwołanego na dzień 28 października 2009 r. (w zakresie uchwały o połączeniu - plan połączenia wraz załącznikami zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 60/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.) Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 października 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ……………................ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 października 2009 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. …………………. 2. …………………. 3. …………………. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 października 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej z Budimex Dromex S.A. jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej szóstej kadencji, które miało miejsce w dniu 30 września 2009 r., poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – Pana Marka Michałowskiego, w związku z rezygnacją Pana Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno. 8. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 149 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 października 2009 roku w sprawie: połączenia Budimex Dromex S.A. jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ze spółką Budimex S.A. jako spółką przejmującą Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na plan połączenia sporządzony przez Zarząd Budimex S.A. – spółka przejmująca - wspólnie z Zarządem Budimex Dromex S.A. – spółka przejmowana. Zgodnie z planem Spółka przejmująca nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej oraz nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu. Plan ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały i został zgodnie z art. 500 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 03 sierpnia 2009 roku w sądzie rejestrowym właściwym dla Budimex S.A., jak również w sądzie właściwym dla Budimex Dromex S.A., następnie zaś ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 156 z dnia 12 sierpnia 2009 roku. § 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. dokonuje - zgodnie z planem określonym w § 1 - połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej z Budimex Dromex S.A. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Budimex Dromex S.A. na Budimex S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu uproszczonej procedury połączenia na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. § 3. Ze względu na fakt, iż spółka przejmująca posiada 100 % akcji spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 par. 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji spółki przejmującej akcjonariuszowi spółki przejmowanej. § 4. Ze względu na fakt, iż połączenie zostaje przeprowadzone zgodnie z art. 515 par. 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na to, że statut Budimex S.A. - spółki przejmującej nie zostaje zmieniony i tym samym wyraża zgodę na treść statutu Budimex S.A., ustaloną tekstem jednolitym przyjętym w Uchwale nr 148 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku (Repertorium A 7387/2009). § 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Budimex S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 150 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 października 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej szóstej kadencji, które miało miejsce w dniu 30 września 2009 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki - Pana Marka Michałowskiego, w związku z rezygnacją Pana Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno. Na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej szóstej kadencji, dokonaną w wyniku podjętej Uchwały Nr 152 Rady Nadzorczej w dniu 30 września 2009 roku, w związku ze złożeniem przez Pana Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Budimex S.A., zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Marka Michałowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-10-01 | Dariusz Blocher | prezes Zarządu | |||
Cena akcji Budimex
Cena akcji Budimex w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Budimex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Budimex.
