RB 63:Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., zwołane na 30.06.2006 r.
Firma: BIOTON SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 63 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BIOTON | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., zwołane na 30.06.2006 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744), BIOTON S.A. ("Spółka") informuje o: I. zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, II. zamierzonej zmianie w Statucie Spółki. I. Zarząd BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h."), zwołuje na dzień 30 czerwca 2006 roku na godz. 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Starościńskiej 5 ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2005. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia, przedłożonych przez Radę Nadzorczą Spółki: (i) sprawozdania z wyników oceny zgodności sprawozdań Zarządu Spółki, sprawozdań finansowych z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2005, (ii) zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2005. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2005. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce 12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 39.606.195 warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większa niż 7.921.239 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Informacja dodatkowa Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 K.s.h., akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zostaną złożone w Spółce (02-516 Warszawa, ul Starościńska 5) co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki oraz lokalu Zarządu (05-850 Macierzysz, ul. Poznańska 12) na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 13.30. II. Zgodnie z projektem uchwały objętej pkt. 13 porządku obrad Zgromadzenia, przewidującej zmiany Statutu Spółki, poniżej powołane zostały jego dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Po § 11 Statutu dodaje się § 11a w następującym brzmieniu: 1. "Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.921.239 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych) dzieli się na nie więcej niż 39.606.195 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [.] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2006 r. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. 4. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 r." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-08 | Adam Wilczęga | Prezes Zarządu | |||
| 2006-06-08 | Waldemar Krzewski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Bioton
Cena akcji Bioton w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioton aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioton.
