RB-W_ASO 11:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2018 roku.
Firma: BIOERG SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ZWOŁANIE ZWZ BIOERG 06.2018.pdf
-
PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG NA ZWZ 06.2018.pdf
-
PROPONOWANE ZMIANY TREŚCI STATUTU BIOERG ZWZ 06.2018.pdf
-
WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BIOERG NA ZWZ 06.2018.pdf
-
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA ZWZ BIOERG 06.2018.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2018 | |||||||
Data sporządzenia: | 2018-05-22 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BIOERG S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2018 roku. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent") zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, , sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. 8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiana Statutu Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. 14.Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
ZWOŁANIE ZWZ BIOERG 06.2018.pdf ZWOŁANIE ZWZ BIOERG 06.2018.pdf | |||||||||||
PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG NA ZWZ 06.2018.pdf PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG NA ZWZ 06.2018.pdf | |||||||||||
PROPONOWANE ZMIANY TREŚCI STATUTU BIOERG ZWZ 06.2018.pdf PROPONOWANE ZMIANY TREŚCI STATUTU BIOERG ZWZ 06.2018.pdf | |||||||||||
WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BIOERG NA ZWZ 06.2018.pdf WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BIOERG NA ZWZ 06.2018.pdf | |||||||||||
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA ZWZ BIOERG 06.2018.pdf FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA ZWZ BIOERG 06.2018.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-22 | Sławomir Karaszewski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Bioerg
Cena akcji Bioerg w momencie publikacji komunikatu to 0.11 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioerg aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioerg.