RB-W 40:Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bioceltix S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały
Firma: BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0a_Żądanie.pdf
Żądanie Akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad oraz projekt uchwały
-
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0b_Świadectwo_Dep.pdf
Świadectwo depozytowe na dzień Żądania
-
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0c_Wyciąg_Aktualny_KRS.pdf
Wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych dla Akcjonariusza
-
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał1_Zm_Ogłoszenie.pdf
Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
-
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał2_Zm_Projekty_Uchwał.pdf
Zaktualizowane projekty uchwał na ZWZA
-
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3a_Zm_Formularz_Głos.pdf
Zaktualizowany formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
-
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3b_Zm_Formularz_Głos_Edyt.docx
Zaktualizowany formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - wersja edytowalna
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2023 | |||||||
Data sporządzenia: | 2023-06-06 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BIOCELTIX S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bioceltix S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 czerwca 2023 roku, do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, reprezentowanego przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r., na godzinę 12:00 („Walne Zgromadzenie”) następującej sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 13/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki ”, wraz ze wskazaniem w ramach uzasadnienia, że: „Zgodnie z art. art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 15 lit. p) i § 15 ust. 25 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie oraz ustalić jego wysokość. Z tego względu zmiana aktualnie ustalonego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej powinna także zostać dokonana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez uchylenie poprzednio obowiązującej uchwały oraz podjęcie w tym zakresie nowej uchwały.” Przedmiotowy Wniosek Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza dodany został punkt 19 porządku obrad, a dotychczasowy punkt 19 porządku obrad "Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.” otrzymał numer 20: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 13. Podjęcie uchwały w sprawie straty BIOCELTIX S.A. za lata obrotowe 2016-2020. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 17. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 18. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 13/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje również zaktualizowane dokumenty związane ze zwołaniem obrad Walnego Zgromadzenia: ogłoszenie o zwołaniu, projekty uchwał oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0a_Żądanie.pdf 20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0a_Żądanie.pdf | Żądanie Akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad oraz projekt uchwały | ||||||||||
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0b_Świadectwo_Dep.pdf 20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0b_Świadectwo_Dep.pdf | Świadectwo depozytowe na dzień Żądania | ||||||||||
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0c_Wyciąg_Aktualny_KRS.pdf 20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0c_Wyciąg_Aktualny_KRS.pdf | Wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych dla Akcjonariusza | ||||||||||
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał1_Zm_Ogłoszenie.pdf 20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał1_Zm_Ogłoszenie.pdf | Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | ||||||||||
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał2_Zm_Projekty_Uchwał.pdf 20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał2_Zm_Projekty_Uchwał.pdf | Zaktualizowane projekty uchwał na ZWZA | ||||||||||
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3a_Zm_Formularz_Głos.pdf 20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3a_Zm_Formularz_Głos.pdf | Zaktualizowany formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3b_Zm_Formularz_Głos_Edyt.docx 20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3b_Zm_Formularz_Głos_Edyt.docx | Zaktualizowany formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - wersja edytowalna |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-06-06 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
2023-06-06 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu |
Cena akcji Bioceltix
Cena akcji Bioceltix w momencie publikacji komunikatu to 64.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioceltix aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioceltix.