RB-W 11:Zwołanie ZWZA na 3 sierpnia 2020 r.
Firma: ATM GRUPA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Zwołanie ZWZA 2020.pdf
Zwołanie ZWZA
-
Projekty uchwał ZWZA 2020.pdf
Projekty uchwał
-
Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN ZWZA 2020.pdf
Polityka wynagrodzeń - załącznik do uchwały nr XX
-
Sprarwozdanie z prac RN w 2019.pdf
Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2019 r.
-
RS 2019 Ocena sytuacji spółki dokonana przez RN.pdf
Ocena sytuacji spółki dokonana przez Radę Nadzorczą
-
Formularz pełnomocnictwa i instrukcji ZWZA 2020.pdf
Formularz pełnomocnictwa i instrukcji
-
Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy 2020.pdf
Klauzula informacyjna RODO
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-07-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ATMGRUPA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZA na 3 sierpnia 2020 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 03.08.2020 r. o godzinie 12:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2019. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2019 r. i wypłacie dywidendy. 8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. 10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu. 12. Podjęcie uchwały o wyborze Członka Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej”. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej będących członkami Komitetu Audytu. 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – wza@atmgrupa.pl. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zwołanie ZWZA 2020.pdf Zwołanie ZWZA 2020.pdf | Zwołanie ZWZA | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZA 2020.pdf Projekty uchwał ZWZA 2020.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN ZWZA 2020.pdf Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN ZWZA 2020.pdf | Polityka wynagrodzeń - załącznik do uchwały nr XX | ||||||||||
| Sprarwozdanie z prac RN w 2019.pdf Sprarwozdanie z prac RN w 2019.pdf | Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2019 r. | ||||||||||
| RS 2019 Ocena sytuacji spółki dokonana przez RN.pdf RS 2019 Ocena sytuacji spółki dokonana przez RN.pdf | Ocena sytuacji spółki dokonana przez Radę Nadzorczą | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa i instrukcji ZWZA 2020.pdf Formularz pełnomocnictwa i instrukcji ZWZA 2020.pdf | Formularz pełnomocnictwa i instrukcji | ||||||||||
| Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy 2020.pdf Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy 2020.pdf | Klauzula informacyjna RODO | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-01 | Grażyna Gołębiowska | Członek Zarządu | |||
| 2020-07-01 | Paweł Tobiasz | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Atmgrupa
Cena akcji Atmgrupa w momencie publikacji komunikatu to 4.69 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Atmgrupa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Atmgrupa.
