RB-W_ASO 1:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2019 roku APIS Spółka Akcyjna APIS S.A. (PLHMSG000019)
Firma: APIS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1_APIS_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_26062019.pdf
-
2_APIS_Projekt_uchwał_ZWZ_26062019.pdf
-
3_APIS_Pełnomocnictwo_os_fiz_26062019.pdf
-
4_APIS_Pełnomocnictwo_os_prawna_26062019.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| APIS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2019 roku APIS Spółka Akcyjna APIS S.A. (PLHMSG000019) | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Widok 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki APIS S.A. na dzień 26 czerwca 2019 roku na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. Proponowany porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 11) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii "O". 12) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z emisją od 2.000.000 do 16.000.000 akcji na okaziciela serii "O" po cenie emisyjnej nie niższej niż 25 groszy za akcję. 13) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15) Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do ustanowienia pełnomocnictwa. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_APIS_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_26062019.pdf 1_APIS_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_26062019.pdf | |||||||||||
| 2_APIS_Projekt_uchwał_ZWZ_26062019.pdf 2_APIS_Projekt_uchwał_ZWZ_26062019.pdf | |||||||||||
| 3_APIS_Pełnomocnictwo_os_fiz_26062019.pdf 3_APIS_Pełnomocnictwo_os_fiz_26062019.pdf | |||||||||||
| 4_APIS_Pełnomocnictwo_os_prawna_26062019.pdf 4_APIS_Pełnomocnictwo_os_prawna_26062019.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
The Board of APIS SA 'Company' herein
informs about the planned Annual | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-30 | Henryk Oziębło | Prezes Zarządu | Henryk Oziębło | ||
Cena akcji Apis
Cena akcji Apis w momencie publikacji komunikatu to 0.07 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Apis aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Apis.
