RB-W_ASO 2:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 r.
Firma: APIS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_31082020.pdf
-
2_Projekt_uchwał_ZWZ_31082020.pdf
-
3_Pełnomocnictwo_os_fiz_31082020.pdf
-
4_Pełnomocnictwo_os_prawna_31082020.pdf
-
5_Informacja_o_ogolnej_ilosci_akcji_i_glosow.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-08-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| APIS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Widok 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki APIS S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody i upoważnienia Zarządu do ustanowienia hipoteki na nieruchomościach spółki. 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do ustanowienia pełnomocnictwa. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_31082020.pdf 1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_31082020.pdf | |||||||||||
| 2_Projekt_uchwał_ZWZ_31082020.pdf 2_Projekt_uchwał_ZWZ_31082020.pdf | |||||||||||
| 3_Pełnomocnictwo_os_fiz_31082020.pdf 3_Pełnomocnictwo_os_fiz_31082020.pdf | |||||||||||
| 4_Pełnomocnictwo_os_prawna_31082020.pdf 4_Pełnomocnictwo_os_prawna_31082020.pdf | |||||||||||
| 5_Informacja_o_ogolnej_ilosci_akcji_i_glosow.pdf 5_Informacja_o_ogolnej_ilosci_akcji_i_glosow.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
The Board of APIS SA 'Company' herein informs about the planned Annual Shareholders' Meeting, which will take place on 31st of August 2020 at 11 o'clock a.m. at Gałczyńskiego 4, Warsaw "Kancelaria Notarialna". | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-05 | Henryk Oziębło | Prezes Zarządu | Henryk Oziębło | ||
Cena akcji Apis
Cena akcji Apis w momencie publikacji komunikatu to 0.29 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Apis aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Apis.
