RB-W 16:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
-
Projekty_uchwał_ZWZ_Alior Bank.pdf
Projekty uchwał ZWZ Alior Bank
-
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
-
Zestawienie czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2018.pdf
Zestawienie czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2018
-
Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych.pdf
Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych
-
AGM_Announcement.pdf
AGM Announcement
-
Draft_resolutions_AGM.pdf
Draft resolutions AGM
-
Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank.pdf
Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank
-
Statement of activities performed by the Bank in the financial year 2018.pdf
Statement of activities performed by the Bank in the financial year 2018
-
Report of the Management Board on representation expenses.pdf
Report of the Management Board on representation expenses
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Alior Bank Spółka Akcyjna („Bank”, „Emitent”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 28 czerwca 2019 r. na godz. 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre w Warszawie, ul. Grzybowska 63 I, 00-844 Warszawa, sala Lightroom Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. Uchwała Zarządu Banku w zakresie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku projektów uchwał objętych porządkiem obrad zaakceptowana została przez Radę Nadzorczą Banku w dniu 29 maja 2019 r. Ponadto, Zarząd Banku rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku niewypłacanie dywidendy za 2018 r., co jest zgodne ze strategią Banku i indywidualnymi zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi zwiększenia funduszy własnych Banku poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Projekty_uchwał_ZWZ_Alior Bank.pdf Projekty_uchwał_ZWZ_Alior Bank.pdf | Projekty uchwał ZWZ Alior Bank | ||||||||||
| Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Zestawienie czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2018.pdf Zestawienie czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2018.pdf | Zestawienie czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2018 | ||||||||||
| Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych.pdf Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych.pdf | Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych | ||||||||||
| AGM_Announcement.pdf AGM_Announcement.pdf | AGM Announcement | ||||||||||
| Draft_resolutions_AGM.pdf Draft_resolutions_AGM.pdf | Draft resolutions AGM | ||||||||||
| Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank.pdf Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank.pdf | Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank | ||||||||||
| Statement of activities performed by the Bank in the financial year 2018.pdf Statement of activities performed by the Bank in the financial year 2018.pdf | Statement of activities performed by the Bank in the financial year 2018 | ||||||||||
| Report of the Management Board on representation expenses.pdf Report of the Management Board on representation expenses.pdf | Report of the Management Board on representation expenses | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Convening the Annual General Meeting of Alior Bank S.A.
The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”, „the Issuer”) acting pursuant to Article 399 § 1, in connection with Article 4021 § 1 of the Code of Commercial Companies hereby convenes the Annual General Meeting of the Bank for June 28th, 2019 at 10:00 a.m. The Annual General Meeting of the Bank shall be held at Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre, Grzybowska 63 I, 00-844 Warsaw, Lightroom Complete text of the announcement regarding convening the Annual General Meeting including meeting agenda and description of the procedures concerning participation in the Annual General Meeting of the Bank constitutes the attachment to this current report. Attached to this current report, the Bank's Management Board also submits draft resolutions to be discussed by the Annual General Meeting of the Bank. The resolutions of the Bank’s Management Board regarding the submission of draft resolutions included in the agenda to the Annual General Meeting was approved by the Bank’s Supervisory Board on May 29th, 2019. In addition, the Bank’s Management Board recommends to the Annual General Meeting of the Bank the failure of the dividend payment for 2018, which is in line with the Bank’s strategy and individual recommendation of the Polish Financial Supervision Authority (KNF) regarding the increase of the Bank’s funds by retaining the entire profit earned between January 1st, 2018 and December 31st, 2018. Full documentation being a subject of the Annual General Meeting along with draft resolutions are available on the Issuer’s website at www.aliorbank.pl under “Investor Relations/General Meeting”.
Legal basis: § 19 section 1 item 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th, 2018 concerning current and periodical information published by issuers of securities and terms of recognizing as equivalent information required by laws of a Non-member State (Journal of Laws 2018 item 757). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-30 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor DRI | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 51.95 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
