RB 24:Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agory SA
Firma: AGORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agory SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd AGORA SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10, (Spółka), informuje iż w dniu 20 maja 2008 roku podjął decyzję o uzupełnieniu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 czerwca 2008 roku, na godzinę 11:00. Powodem uzupełnienia jest otrzymanie w dniu 19 maja 2008 roku przez Zarząd Spółki, złożonego na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosku BZ WBK AIB Asset Management S.A., który, jako zarządzający portfelami instrumentów finansowych swoich klientów, posiada ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Na podstawie powyższego wniosku Zarząd Spółki uzupełnia porządek obrad o następujące punkty zgłoszone we wniosku przez BZ WBK AIB Asset Management S.A:. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków nabywania i trybu umarzania tych akcji. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. W wyżej przywołanym wniosku BZ WBK AIB Asset Management S.A. poinformowała, że projekty stosownych uchwał w sprawie: (1) przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków nabywania i trybu umarzania tych akcji, (2) w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz (3) w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki zostaną przedłożone przez BZ WBK AIB Asset Management S.A., najpóźniej podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy. W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad Zgromadzenia: Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i inne sprawy organizacyjne. 3. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz w sprawie wypłaty dywidendy. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków zarządu w związku z upływem kadencji. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków nabywania i trybu umarzania tych akcji. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2008 roku: Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Agory SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć u sekretarza spółki Agora SA w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 w terminie do dnia 13 czerwca 2008 roku do godz. 17:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 17 czerwca 2008 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Supplement to the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of Agora S.A.The Management Board of Agora with its registered seat in Warsaw, at Czerska Street 8/10 (the Company) informs that on 20 May, 2008 a decision was made concerning supplement to the agenda for the Annual General Meeting of Shareholders convened for June 20, 2008, at 11:00. The decision concerning the supplement was caused by the motion received by the Management Board of the Company on May 19, 2008 and submitted, pursuant to the Art. 400 § 1 of the Commercial Companies Code, by BZ WBK AIB Asset Management S.A. which, as the one that manages the financial instruments portfolio on behalf of its clients, owns over 10% of votes during the general meeting of shareholders of the Company. On the basis of the aforementioned motion the Management Board of the Company supplements the agenda with the following points put forward by BZ WBK AIB Asset Management S.A:1. Adoption of the resolution concerning the Supervisory Board make-up changes.2. Adoption of the resolution concerning the share buy-back program for the purpose of their redemption and in order to determine the conditions of their acquiring and redemption.3. Adoption of the resolution concerning the allocation of reserve capital for the implementation of the share buy-back program for the purpose of their redemption.In the aforementioned motion BZ WBK AIB Asset Management S.A. informed that the appropriate draft resolutions concerning: (1) adoption of share buy-back program for the purpose of their redemption and in order to determine the conditions of their acquiring and redemption, (2) the allocation of reserve capital for the implementation of the share buy-back program for the purpose of their redemption and (3) the Supervisory Board make-up changes will be submitted by BZ WBK AIB Asset Management S.A. during the annual general meeting of shareholders at the latest.In relation with the aforementioned issue the Management Board of the Company announces the agenda with the introduced changes:The proposed agenda for the Meeting: 1. Opening of the Meeting. 2. Election of the chairman of the General Meeting.3. The Management Board presentation of the annual financial statements and the Management Board report on the Company's operations for 2007, and of the consolidated financial statements and report of the Group's activities in the fiscal year 2007.4. Review and adoption of the annual financial statements and the Management Board's report of the Company's operations in the fiscal year 2007. 5. Review and adoption of the annual financial statements and the report of the Group's activities in the fiscal year 2007.6. Adoption of the resolution on the distribution of net profit for the fiscal year 2007 and on dividend payment.7. Adoption of the resolutions on approving the Management Board's performance of their duties in 2007.8. Adoption of the resolutions on approving the Supervisory Board's performance of their duties in 2007.9. Adoption of resolutions concerning election of the Management Board Members due to the end of the term of office.10. Adoption of the resolution concerning the Supervisory Board make-up changes.11. Adoption of the resolution concerning the share buy-back program for the purpose of their redemption and in order to determine the conditions of their acquiring and redemption.12. Adoption of the resolution concerning the allocation of reserve capital for the implementation of the share buy-back program for the purpose of their redemption.13. Closing of the General Meeting of Shareholders. II. Additional information regarding registration of the Shareholders participating in the Meeting on June 20, 2008: The Management Board of the Company informs that the shareholders who submit deposit receipts issued as a confirmation of the ownership of Agora SA shares and the number of deposited shares, stating that the shares will be blocked until the end of the General Meeting, will be entitled to participate in the General Meeting of Shareholders.The deposit receipts mentioned above shall be submitted to the Corporate Secretary, in Warsaw at Czerska 8/10 by June 13, 2008, by 17:00 hours.Shareholders may participate in the Meeting and exercise their voting right personally or by proxy. The proxy shall be in writing on pain of being invalid.The list of Shareholders authorized to participate in the Meeting shall be displayed at the Company's offices from June 17, 2008, i.e. three working days prior to the Meeting. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-21 | Zbigniew Bąk | Wiceprezes zarządu | |||
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.
