RB 22:Projekty uchwał na ZWZA Agory SA 26 czerwca 2006 roku.
Firma: AGORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-05-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZA Agory SA 26 czerwca 2006 roku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Agory SA przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na dzień 26 czerwca 2006 r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie. "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2005." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2005." "Uchwała Nr [ ] W sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2005 i przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki § 1 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podzielić zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2005 rok w kwocie 134 952 809,76 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób: 1) uchwalić wypłatę dywidendy przez Spółkę w kwocie 0,50 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki, 2) przenieść pozostałą część zysku za 2005 rok na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 12 lipca 2006 roku. § 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 5 września 2006 roku. § 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2005." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Szalińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Fornalczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2005." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Louisowi Zachary'emu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sanfordowi Schwartzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005." "Uchwała Nr. [..] 1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1, § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Sielickiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "Uchwała Nr. [..] 1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1, § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Bruce’a Rabba. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "Uchwała Nr. [ ] w sprawie umorzenia akcji Spółki Na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 9a Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym umarza 1 779 990 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach programu nabywania i umarzania akcji własnych, przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2005 r. § 2 Umorzeniu ulegają akcje własne spółki nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 119 755 361,49 zł. § 3 Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu przez umorzenie akcji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 4 kodeksu spółek handlowych. § 4 Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki." "Uchwała nr. [ ] w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Na podstawie art. 455 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 4 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 W związku z podjęciem uchwały nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora SA z dnia 26 czerwca 2006 roku, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1 779 990 złotych ( słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). § 2 Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 1 779 990 (słownie: jednego miliona siedemset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 4 kodeksu spółek handlowych. § 3 Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 1 779 990 (słownie: jednego miliona siedemset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu akcji własnych zgodnie z uchwałą nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora SA z dnia 26 czerwca 2006 roku." "Uchwała Nr [ ] W sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki. Paragraf 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: § 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 54 977 535 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć) złotych i dzieli się na 54 977 535 (słownie pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. W dniu uchwalenia statutu Spółki akcje zostały oznaczone jako akcje serii A, B, C, D, E i F w sposób następujący: a) 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od Nr A 0 000 001 do Nr A 4 281 600, b) 39.108.900 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto osiem tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii B o numerach od Nr B 00 000 001 do Nr B 39 108 900, c) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od Nr C 000 001 do Nr C 750 000, d) 2.267.025 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o numerach od Nr D 000 000 001 do Nr D 2 267 025, e) 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii E o numerach od Nr E 0 000 001 do Nr E 9 000 000, f) 1.350.000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od Nr F 0 000 001 do Nr F 1 350 000. 2. Akcje wymienione w ustępie pierwszym lit. a) - c) niniejszego paragrafu są akcjami imiennymi, objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 statutu. 3. Akcje serii A i C są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień § 17. 4. Akcjom serii A przysługują także uprzywilejowania określone w § 11 ust. 1 i ust. 3, § 21 ust. 1 lit. a) pkt. (i), § 22 ust.1, § 28 ust. 2, § 30 ust1 oraz § 31 ust. 1." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Draft resolutions of the AGM on June 26, 2006The Management Board of Agora SA hereby announces draft resolutions, which the Management Board intends to submit to the Annual General Meeting of Shareholders convened for 26 June 2006 at 11:00 a.m. which will be held in Warsaw at 8/10 Czerska Street:"Resolution no. Pursuant to the provisions of article 393 item 1 and 395 § 2 item 1 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves on approving the Management Board's report on the Company's activity and the financial statements for 2005". "Resolution no Pursuant to the provisions of article 55 and article 63 c section 4 of the Accounting Act, the General Meeting of Shareholders resolves on approving the consolidated financial statement of the Company and its affiliate or associated companies, and the report on the Group activity in 2005"."Resolution no. on the distribution of Company's net profit for fiscal year 2005 and the Company's reserve capital. § 1General Meeting of Shareholders hereby resolves to distribute the net profit represented in the Company's financial statements for 2005 of PLN 134 952 809,76 (say: one hundred thirty four million nine hundred fifty two thousand eight hundred and nine zlotys and 76/100) in the following way: 1) To approve the dividend payment of PLN 0.50 (say: fifty Polish groszy) per share. 2) The remaining part of the Company's net profit for the fiscal year 2005 shall increase the Company's reserve capital. § 2Shareholders of record on July 12, 2006 shall be eligible to participate in the dividend payment.§ 3The dividend payment date shall be on September 5, 2006.§ 4The resolution comes into force on the day of its adoption. "Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mrs. Wanda Rapaczynski, of the performance of her duties in 2005"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Piotr Niemczycki, of the performance of his duties in 2005"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Zbigniew Bąk, of the performance of his duties in 2005"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Jarosław Szaliński, of the performance of his duties in 2005"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mrs. Anna Fornalczyk of the performance of her duties in the financial year 2005"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Stanisław Sołtysiński of the performance of his duties in the financial year 2005"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Tomasz Sielicki of the performance of his duties in the financial year 2005"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Louis Zachary of the performance of his duties in the financial year 2005"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Sanford Schwartz of the performance of his duties in the financial year 2005"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Sławomir S. Sikora of the performance of his duties in the financial year 2005". "Resolution no.1. Pursuant to Art. 385 § 1 of the Polish Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 item 1 and § 21 item 2 of the Company's Statutes, the Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby resolves to appoint Mr. Tomasz Sielicki to the Supervisory Board of Agora SA.2. The resolution comes into force on the day of its adoption.""Resolution no.1. Pursuant to Art. 385 § 1 of the Polish Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 item 1 and § 21 item 2 of the Company's Statutes, the Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby resolves to appoint Mr. Bruce Rabb to the Supervisory Board of Agora SA.2. The resolution comes into force on the day of its adoption.""Resolution no. concerning the redemption of the shares of the CompanyBased on article 359 § 2 of the Commercial companies code as well as § 9a of the Company’s statute the following is hereby adopted:§ 1The Annual General Meeting of Shareholders hereby resolves to redeem 1 779 990 (say: one million seven hundred seventy nine thousand nine hundred ninety) of the Company’s own shares with the nominal value PLN 1 (one) each, which have been purchased by the Company for the sake of their redemption on the regulated market on the Warsaw Stock Exchange during the buy-back program of the Company’s shares, which was adopted by Resolution No. 4 of Ordinary General Meeting of Shareholder dated June 22, 2005.§ 2The own shares of the Company purchased by the Company for the total amount of PLN 119 755 361,49 shall be redeemed. § 3The share capital of the Company shall be decreased by the change of the Statue of the Company through the redemption of the shares and in accordance with the requirements of the article 456 of the Commercial companies code, according to article 360 § 4 of the Commercial companies code.§ 4The redemption of the shares shall be effective as of the decrease of the Company’s share capital.""Resolution no.concerning the decrease of the share capital of the Company Based on article 455 § 1 of the Commercial companies code and in connection with article 360 § 4 of the Commercial companies code, the following is hereby adopted:§ 1In relation to the adoption of resolution No. [ ] of the Annual General Meeting of Shareholders of Agora SA dated June 26, 2006, the share capital of the Company is hereby decreased by the amount of PLN 1 779 990 (say: one million seven hundred seventy nine thousand nine hundred ninety).§ 2 The share capital of the Company is hereby decreased by the redemption of 1 779 990 (say: one million seven hundred seventy nine thousand nine hundred ninety ) own shares of the Company with the nominal value of PLN 1 (one) each. The said shares have been purchased by the Company for the sake of their redemption. The share capital of the Company is decreased in accordance with the requirements of article 456 of the Commercial companies code and according to article 360 § 4 of the Commercial companies code.§ 3 The share capital shall be decreased in order to adjust the amount of the share capital to the nominal value of all Company’s shares remaining after the redemption of 1 779 990 (say: one million seven seventy nine thousand nine hundred ninety) Company’s own shares according to resolution No. [ ] of the Annual General Meeting of the Shareholders of Agora SA dated June 26, 2006." "Resolution no.concerning amendment of § 7 of the Company’s StatuteThe Annual General meeting of Shareholder of the Company hereby amends § 7 of the Company’s statute in the following way:§ 71. The share capital of the Company amounts to 54 977 535 (say: fifty four million nine hundred seventy seven thousand and five hundred thirty five) zloty and is divided 54 977 535 (say: fifty four million nine hundred seventy seven thousand and five hundred thirty five) shares with a nominal value of 1 (one) zloty each. On the day of the adoption of the Company’s statute the Company’s shares were divided into series A, B, C, D, E and F in the following way:a) 4,281,600 (say: four million two hundred eighty one thousand six hundred) registered series A shares numbered from No. A000001 to No. A4281600; b) 39,108,900 (say: thirty nine million one hundred and eight thousand nine hundred) registered series B shares numbered from No. B000001 to No. B39108900;c) 750,000 (say: seven hundred and fifty thousand) registered series C shares numbered from No. C000001 to No. C750000; d) 2,267,025 (say: two million two hundred sixty seven thousand twenty five) registered series D shares numbered from No. D0000001 to No. D2267025; e) 9,000,000 (say: nine million) bearer series E shares numbered from No. E0000001 to No. E9000000; f) 1,350,000 (say: one million three hundred fifty thousand) bearer series F shares numbered from No. F0000001 to No. F1350000;2. Shares listed in Section 1 item 1 letter a) to c) of this paragraph shall be registered shares subscribed by the shareholders as part of the Company's transformation from a limited liability company into a joint stock company referred to in § 2 herein.3. Subject to the provisions of §17 herein, series A and C shares shall be preferred shares in that each such share shall entitle its holder to five votes at the General Meeting of the Shareholders.4. The series A shares shall also enjoy preferences defined in §11, section 1 and section 6, §21, section 2, letter a), point (i), §22, section 1, §28, section 2, §30, section 1 and §31, section 1." | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-26 | Wanda Rapaczynski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.
