RB-W 40:Treść uchwał podjętych przez NWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 31 lipca 2008 roku.
Firma: ACTION Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2008 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-07-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ACTION S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez NWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 31 lipca 2008 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ACTION S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 31 lipca 2008 roku w lokalu ACTION S.A. przy ulicy Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, powiat piaseczyński. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego. UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 128 (2977) z dnia 2 lipca 2008 roku pod pozycją 8769. UCHWAŁA nr 3 w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych. § 1 Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2007 r.) w ten sposób, że: 1)Przepis §1 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: "Prawo do objęcia Akcji Serii C będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 roku."; 2)Przepis §1 ustęp 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Spółka będzie ubiegała się o dopuszczone i wprowadzone Akcji Serii C do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." 3)Przepis §1 ustęp 9 otrzymuje brzmienie: "Akcje Serii C zostaną złożone do depozytu i podlegać będą dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do: (i) złożenia Akcji Serii C do depozytu, (ii) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii C, w tym w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), (iii) zlecenia wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją Akcji Serii C w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) wybranej firmie inwestycyjnej oraz (iv) do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii C do obrotu na GPW."; § 2 Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych (zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2007 r.) w ten sposób, że: 1)Przepis §2 otrzymuje następujące brzmienie: "Prawo do objęcia Akcji Serii C wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych może być wykonane nie później niż 31 grudnia 2010 roku. Szczegółowe terminy i tryb obejmowania akcji serii C przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych określone zostały w Uchwale Nr 3 z dnia 15.11.2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego." § 3 Zarząd zobowiązany jest zgłosić do KRS fakt zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. UCHWAŁA nr 4 w sprawie w sprawie zmiany §19 ust. 1 Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany §19 ust. 1 Statut Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "§ 19.1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy po zmianie rok obrotowy 2008/2009 trwa siedemnaście kolejnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczyna się 1 sierpnia 2008 roku i kończy się 31 grudnia 2009 roku." § 2 Ustalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej §1 niniejszej Uchwały, w formie załącznika do niniejszego Protokołu, stanowiącego jego integralną część. Zarząd Spółki zaznacza, iż zmiany Statutu zawarte w tekście jednolitym wymagają rejestracji i zostaną zarejestrowane niezwłocznie w Krajowym Rejestrze Sądowym. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| STATUTU ACTION S A 31_07_08.pdf STATUTU ACTION S A 31_07_08.pdf | Jednolity tekst Statutu ACTON S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-07-31 | Piotr Bieliński | Prezes Zarządu | |||
| 2008-07-31 | Edward Wojtysiak | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Action
Cena akcji Action w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Action aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Action.
