RB-W 17:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.
Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AC SA 2023.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie z art. 4022 ksh oraz szczegółowe warunki uczestnictwa
-
Projekty uchwał na ZWZ.pdf
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A.
-
Sprawozdanie RN za rok obrotowy 2022.pdf
Sprawozdanie RN w wykonaniu art. 382 § 3 i § 31 ksh
-
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2022
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku: I. Na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Na 20 czerwca 2023 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Uchylenie tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2022 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2022 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Anatolowi Timoszukowi, Pani Katarzynie Rutkowskiej oraz Panu Krzysztofowi Szymańskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Michałowi Karolowi Hulbójowi, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu, Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu, Pani Marzenie Annie Smolarczyk i Panu Dariuszowi Kowalczykowi) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2022” sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A. 18. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. II. Podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AC SA 2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AC SA 2023.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie z art. 4022 ksh oraz szczegółowe warunki uczestnictwa | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ.pdf Projekty uchwał na ZWZ.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A. | ||||||||||
| Sprawozdanie RN za rok obrotowy 2022.pdf Sprawozdanie RN za rok obrotowy 2022.pdf | Sprawozdanie RN w wykonaniu art. 382 § 3 i § 31 ksh | ||||||||||
| Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2022 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-25 | Anatol Timoszuk | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-25 | Katarzyna Rutkowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-05-25 | Krzysztof Szymański | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-05-25 | Paweł Baraniuk | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Acautogaz
Cena akcji Acautogaz w momencie publikacji komunikatu to 32.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Acautogaz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Acautogaz.
