RB-W_ASO 16:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2014 r.
Firma: ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ABS_140530_ogłoszenie-ZWZ.pdf
Ogłoszenie
-
ABS_140530_formularz_pelnomocnik-ZWZ.pdf
Formularz Pełnomocnik
-
ABS_140530_pełnomocnicwo_OF-ZWZ.pdf
Pełnomocnictwo OF
-
ABS_140530_pełnomocnicwo_OP-ZWZ.pdf
Pełnomocnictwo OP
-
ABS_140530_projekty_uchwal-ZWZ.pdf
Projekty uchwał
-
ABS_140530_ogolna_liczba_akcji-ZWZ.pdf
Ogólna liczba akcji
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2014-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ABS INVESTMENT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2014 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2014 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. za rok obrotowy 2013. 10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. w roku 2013. 11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r., opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2013 r., a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. za rok obrotowy 2013 r., opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. w roku 2013. 12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 13. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok. 15. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. 16. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu. 17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Wolne wnioski i dyskusja. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ABS_140530_ogłoszenie-ZWZ.pdf ABS_140530_ogłoszenie-ZWZ.pdf | Ogłoszenie | ||||||||||
| ABS_140530_formularz_pelnomocnik-ZWZ.pdf ABS_140530_formularz_pelnomocnik-ZWZ.pdf | Formularz Pełnomocnik | ||||||||||
| ABS_140530_pełnomocnicwo_OF-ZWZ.pdf ABS_140530_pełnomocnicwo_OF-ZWZ.pdf | Pełnomocnictwo OF | ||||||||||
| ABS_140530_pełnomocnicwo_OP-ZWZ.pdf ABS_140530_pełnomocnicwo_OP-ZWZ.pdf | Pełnomocnictwo OP | ||||||||||
| ABS_140530_projekty_uchwal-ZWZ.pdf ABS_140530_projekty_uchwal-ZWZ.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| ABS_140530_ogolna_liczba_akcji-ZWZ.pdf ABS_140530_ogolna_liczba_akcji-ZWZ.pdf | Ogólna liczba akcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-30 | Sławomir Jarosz | Prezes Zarządu | Sławomir Jarosz | ||
Cena akcji Absinvest
Cena akcji Absinvest w momencie publikacji komunikatu to 1.45 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Absinvest aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Absinvest.
