RB 8/2023:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Firma: XBSPROLOGSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1_20230519_XBSPRL_Uzupełniene_porządku_obrad_ogłoszenie.pdf
-
2_20230519_XBSPRL_projekt_uchwał_WZA.pdf
-
3_20230519_XBSPRL_formularz_pełnomocnitwa.pdf
-
4_20230519_XBSPRL_instrukcja_do_głosowania.pdf
| Zarząd Emitenta XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 maja 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – XBS LOGISTICS S.A. działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 roku, na godzinę 10:30, w lokalu w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Barbara Golba s.c., ul. Chłodna 15 (00-891).<br /> 1.podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji; 2.podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie Akcjonariusz zgłosił swoje kandydatury na członków Rady Nadzorczej w osobach: 1.Jacka Pogonowskiego; 2.Marinę Iwanowską; 3.Marcina Dziedzic; 4.Tatianę Balkovicovą; 5.Adama Rutę; 6.Igora Sýkorę W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta nadają mu następujące brzmienie: Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. 7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. 8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. 9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. 11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. 12.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał uzupełniony o wniosek akcjonariusza dotyczący osób kandydujących na członków Rady Nadzorczej oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt 4 w zw. z § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect |
| 1_20230519_XBSPRL_Uzupełniene_porządku_obrad_ogłoszenie.pdf 1_20230519_XBSPRL_Uzupełniene_porządku_obrad_ogłoszenie.pdf |
| 2_20230519_XBSPRL_projekt_uchwał_WZA.pdf 2_20230519_XBSPRL_projekt_uchwał_WZA.pdf |
| 3_20230519_XBSPRL_formularz_pełnomocnitwa.pdf 3_20230519_XBSPRL_formularz_pełnomocnitwa.pdf |
| 4_20230519_XBSPRL_instrukcja_do_głosowania.pdf 4_20230519_XBSPRL_instrukcja_do_głosowania.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-05-19 08:56:29 | Jacek Kołodziejczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-19 08:56:29 | Remigiusz Zdrojkowski | Członek Zarządu |
Cena akcji Xbsprolog
Cena akcji Xbsprolog w momencie publikacji komunikatu to 60.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Xbsprolog aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Xbsprolog.
