RB 5/2020:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2020 r.
Firma: WERTH-HOLZSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 31-03-2020.pdf
-
projekty uchwał ZWZA Werth-Holz SA_31_03_2020_final.pdf
-
formularz instrukcji do głosowania na WZA 31_03_2020.pdf
-
Uzasadnienie do uchwały dotyczącej podziału zysku_31_03_2020.pdf
-
Formularz pełnomocnictwa WZA WH 31_03_2020.pdf
| Podstawa prawna:<br /> § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".<br /> Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 31 marca 2020 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku Obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. e. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA). W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: |
| Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 31-03-2020.pdf Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 31-03-2020.pdf |
| projekty uchwał ZWZA Werth-Holz SA_31_03_2020_final.pdf projekty uchwał ZWZA Werth-Holz SA_31_03_2020_final.pdf |
| formularz instrukcji do głosowania na WZA 31_03_2020.pdf formularz instrukcji do głosowania na WZA 31_03_2020.pdf |
| Uzasadnienie do uchwały dotyczącej podziału zysku_31_03_2020.pdf Uzasadnienie do uchwały dotyczącej podziału zysku_31_03_2020.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa WZA WH 31_03_2020.pdf Formularz pełnomocnictwa WZA WH 31_03_2020.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-03-02 14:26:23 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-03-02 14:26:23 | Kamil Drewiecki | Członek Zarządu |
Cena akcji Werthholz
Cena akcji Werthholz w momencie publikacji komunikatu to 0.16 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Werthholz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Werthholz.
