RB 1/2015:Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 25 lutego 2015 roku
Firma: WERTH-HOLZSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
formularz instrukcji do głosowania dla pelnomocnika.pdf
-
projekty uchwał ZWZA WH 25 02 2015.pdf
-
Formularz pelnomocnictwa ZWZA WH 25 02 2015.pdf
-
formularz instrukcji do głosowania dla pelnomocnika.pdf
| Podstawa prawna:<br /> § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"<br /> Treść Raportu:<br /> Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 25 lutego 2015 roku, na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital S.A.). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:<br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia;<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia;<br /> 3. Wybór komisji skrutacyjnej;<br /> 4. Przyjęcie porządku obrad;<br /> 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia kwot z kapitału z aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat ubiegłych;<br /> 6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. <br /> 7. Podjęcie uchwał w sprawach:<br /> a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.<br /> b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.<br /> c) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.<br /> d) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.<br /> e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2013 r. do <br /> 30.09.2014 r.<br /> 8. Zamknięcie posiedzenia<br /> Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 9 lutego 2015 roku.<br /> W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:<br /> a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu<br /> b. treść projektów uchwał<br /> c. wzór pełnomocnictwa<br /> d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika<br /> |
| formularz instrukcji do głosowania dla pelnomocnika.pdf formularz instrukcji do głosowania dla pelnomocnika.pdf |
| projekty uchwał ZWZA WH 25 02 2015.pdf projekty uchwał ZWZA WH 25 02 2015.pdf |
| Formularz pelnomocnictwa ZWZA WH 25 02 2015.pdf Formularz pelnomocnictwa ZWZA WH 25 02 2015.pdf |
| formularz instrukcji do głosowania dla pelnomocnika.pdf formularz instrukcji do głosowania dla pelnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-01-30 21:15:13 | Jarosław Gniadek | Członek Zarządu | |||
| 2015-01-30 21:15:13 | Renata Białek | Członek Zarządu |
Cena akcji Werthholz
Cena akcji Werthholz w momencie publikacji komunikatu to 0.43 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Werthholz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Werthholz.
