RB 14/2014:Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 26 sierpnia 2014 roku
Firma: WERTH-HOLZSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
zwołanie ZWZA WH 26.08.2014.pdf
-
projekty uchwał ZWZA WH 26.08.2014.pdf
-
Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 26.08.2014.pdf
-
formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf
| Podstawa prawna:<br /> § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"<br /> Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 26 sierpnia 2014 roku, na godzinę 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Powołanie komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji; b) Powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; 6. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 10 sierpnia 2014 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika |
| zwołanie ZWZA WH 26.08.2014.pdf zwołanie ZWZA WH 26.08.2014.pdf |
| projekty uchwał ZWZA WH 26.08.2014.pdf projekty uchwał ZWZA WH 26.08.2014.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 26.08.2014.pdf Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 26.08.2014.pdf |
| formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-07-31 15:48:25 | Andreas Madej | Członek Zarządu | |||
| 2014-07-31 15:48:25 | Jarosław Gniadek | Członek Zarządu |
Cena akcji Werthholz
Cena akcji Werthholz w momencie publikacji komunikatu to 0.31 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Werthholz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Werthholz.
