RB 20/2016:Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 18 listopada 2016 roku
Firma: WERTH-HOLZSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 18_11_2016_final_v1.pdf
-
projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA zwołanego na 18_11_2016_final_v1.pdf
-
Formularz pełnomocnictwa NWZA WH 18.11.2016_v1.pdf
-
formularz z instrukcjami do głosowania na NWZA Werth-Holz S.A. zwołanym na 18_11_2016 v1.pdf
| Podstawa prawna:<br /> § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"<br /> Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 401 i art. 402 ustawy -Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 listopada 2016 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lokal 7, 02-512 Warszawa, (w kancelarii Notarialnej Katarzyna Gurda). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Przyjęcie porządku Obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 9.Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („dzień rejestracji” uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 2 listopada 2016 r. |
| Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 18_11_2016_final_v1.pdf Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 18_11_2016_final_v1.pdf |
| projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA zwołanego na 18_11_2016_final_v1.pdf projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA zwołanego na 18_11_2016_final_v1.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa NWZA WH 18.11.2016_v1.pdf Formularz pełnomocnictwa NWZA WH 18.11.2016_v1.pdf |
| formularz z instrukcjami do głosowania na NWZA Werth-Holz S.A. zwołanym na 18_11_2016 v1.pdf formularz z instrukcjami do głosowania na NWZA Werth-Holz S.A. zwołanym na 18_11_2016 v1.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-10-22 16:42:35 | Jarosław Gniadek | Członek Zarządu | |||
| 2016-10-22 16:42:35 | Renata Białek | Członek Zarządu |
Cena akcji Werthholz
Cena akcji Werthholz w momencie publikacji komunikatu to 0.34 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Werthholz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Werthholz.
