RB 12/2014:Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. - zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku
Firma: WERTHHOLZSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Zwołanie ZWZA WH 16.06.2014.pdf
-
Projekty uchwał ZWZA WH 16.06.2014.pdf
-
Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 16.06.2014.pdf
-
Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. (\"Spółka\") zwołuje na dzień 16 czerwca 2014 roku, na godzinę 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Powołanie komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki; b) Wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu \"NewConnect\" prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E 6. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 31 maja 2014 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika |
Zwołanie ZWZA WH 16.06.2014.pdf Zwołanie ZWZA WH 16.06.2014.pdf |
Projekty uchwał ZWZA WH 16.06.2014.pdf Projekty uchwał ZWZA WH 16.06.2014.pdf |
Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 16.06.2014.pdf Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 16.06.2014.pdf |
Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2014-05-20 10:13:49 | Andreas Madej | Członek Zarządu | |||
2014-05-20 10:13:49 | Jarosław Gniadek | Członek Zarządu |
Cena akcji Werthholz
Cena akcji Werthholz w momencie publikacji komunikatu to 0.63 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Werthholz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Werthholz.