RB 6/2014:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
Firma: TERMOREXSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (\"Spółka\"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.termo-rex.com.pl) - na dzień 29 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej. 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.termo-rex.com.pl. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" |
| Ogłoszenie o zwołanu Walnego Zgromadzenia 29.05.2014.pdf Ogłoszenie o zwołanu Walnego Zgromadzenia 29.05.2014.pdf |
| Projekty uchwał na ZWZ 29 05 2014r .pdf Projekty uchwał na ZWZ 29 05 2014r .pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-05-02 11:32:24 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Termorex
Cena akcji Termorex w momencie publikacji komunikatu to 8.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Termorex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Termorex.
