RB 9/2014:Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
Firma: TAXNETSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach 25-04-2014.pdf
-
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A..pdf
| Zarząd TAX-NET S.A.(dalej \"Spółka\") informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2014 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 roku. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH. Poniżej treść wniosku: \"W związku ze zwołaniem na dzień 25 kwietnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET S.A., zwracam się na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych z wnioskiem o dodanie dodatkowych punktów do porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w postaci podjęcia uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej oraz podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. W załączeniu projekty uchwał: Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: .... Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust.2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Wojciecha Kryńskiego, PESEL: ....\" W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 roku (o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym 8/2014 z dnia 28 marca 2014 r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanych przez akcjonariusza spraw (tj., \"podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej\" oraz \"podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej\"), które zostaną dodane do dotychczasowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako odpowiednio punkt 4 porządku obrad oraz pkt 6 tiret 10. Dotychczasowe punkty 4,5,6,7 otrzymują odpowiednio numery 5,6,7,8. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 r. będzie następujący: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 5) Zatwierdzenie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwał w sprawach: - uchylenia uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę - uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych - uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu spółki. - uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, zmiany Statutu Spółki. - umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę - obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii A i C - zmiany Statutu Spółki - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, zmiany Statutu Spółki. - połączenia spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką EUROIN BRP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółką ALMANACH CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 7) Wolne wnioski. 8) Zakończenie obrad. Zarząd niniejszym przekazuje: uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowej uchwały nr 2 uwzględniające odpowiednie zmiany w numeracji oraz uzupełnione o projekt uchwały nr 13, jak również formularz pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 roku pozostają bez zmian. |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach 25-04-2014.pdf Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach 25-04-2014.pdf |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A..pdf Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A..pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-04-04 15:52:41 | Grzegorz Wicher | Prezes Zarządu | |||
| 2014-04-04 15:52:41 | Miłosława Kilarska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Taxnet
Cena akcji Taxnet w momencie publikacji komunikatu to 0.85 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Taxnet aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Taxnet.
