RB 2/2014:Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Firma: BIOMEDSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zarząd \"BIOMED-LUBLIN\" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (\"Spółka\") informuje, iż w dniu 13 września 2013r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w KRS zmian w Statucie Spółki. Zarząd Spółki informuje, że zarejestrowane zostały następujące zmiany Statutu Spółki: a) w § 8 ust.1 Statutu Spółki dodano pkt. 52 o treści: 52) badania naukowe oraz prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z) b) dotychczasowy § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymał nową treść: 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 800 000 złotych (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy). 2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd uprawniony jest do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 15 lipca 2016 r.; c) dotychczasowy § 15 Statutu Spółki otrzymał nową treść: 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków i stanowi organ wykonawczy Spółki w osobach Prezesa i Członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. Członkowie Zarządu, po zakończeniu kadencji mogą być wybierani ponownie. 2. Członkowie Zarządu oraz Prezes Zarządu powołani do składu Zarządu po dniu 1 stycznia 2016 roku, wybierani będą na wspólną czteroletnią kadencję. 3. Decyzję w sprawie ilości Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza. 4. Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Spółki wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji. 5. Mandat Prezesa i Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 6. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz podejmując decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych organów. 7. Odwołanie Prezesa i Członków Zarządu odbywa się w analogicznym trybie jak w przypadku ich wyboru. 8. Na Prezesa Zarządu i Członków Zarządu mogą być wybierane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. 9. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 10. Zarząd kieruje działalnością Spółki zgodnie z przepisami prawa, statutu Spółki oraz regulaminami organów Spółki. 11. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. d) dotychczasowy § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki otrzymał nową treść: 3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: a) w przypadku Zarządu jednoosobowego, - prezes samodzielnie, lub - dwóch prokurentów łącznie. b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: - prezes zarządu łącznie z członkiem zarządu lub - dwóch członków zarządu łącznie lub - członek zarządu łącznie z prokurentem lub - dwóch prokurentów łącznie. 4. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. e) w § 23 ust. 3 Statutu Spółki dodano pkt. 16 o treści: 16) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. Powyższe zmiany Statutu Spółki zostały uchwalone na mocy Uchwały nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2013r. Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" |
statut_ tekst jedn.25.06.2013.pdf statut_ tekst jedn.25.06.2013.pdf |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2014-01-09 18:04:16 | Waldemar Sierocki | Prezes Zarządu |
Cena akcji Sntverse
Cena akcji Sntverse w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sntverse aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sntverse.