RB 14/2016:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016r.
Firma: AGROTOURSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
AGROTOUR_040616_ogłoszenie.pdf
-
AGROTOUR_040616_projekt_uchwał_ZWA_30062016.pdf
-
AGROTOUR_040616_ogólna_liczba_akcji.pdf
-
AGROTOUR_040616_formularz_glosowania.pdf
-
AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
-
AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf
| Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskie 153 (sala konferencyjna), w obecności Notariusza Małgorzaty Paciepnik z Kancelarii Notarialnej z Goleszowa, ul. Cieszyńskiej 1 <br /> Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:<br /> 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. 8.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. 9.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 12.01.2015. 10.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12.01.2015 do 31.12.2015. 11.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednik roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku. 12.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 29.06.2015. 13.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 29.06.2015. 14.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 15.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 16.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 17.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015 roku. 18.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015 roku. 19.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok. 20.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki. 21.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki. 22.Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 18 i 19 (podjętych w dniu dzisiejszym). 23.Wolne wnioski i dyskusja. 24.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| AGROTOUR_040616_ogłoszenie.pdf AGROTOUR_040616_ogłoszenie.pdf |
| AGROTOUR_040616_projekt_uchwał_ZWA_30062016.pdf AGROTOUR_040616_projekt_uchwał_ZWA_30062016.pdf |
| AGROTOUR_040616_ogólna_liczba_akcji.pdf AGROTOUR_040616_ogólna_liczba_akcji.pdf |
| AGROTOUR_040616_formularz_glosowania.pdf AGROTOUR_040616_formularz_glosowania.pdf |
| AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf |
| AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-06-04 08:07:05 | Roman Gabrys | Prezes Zarządu |
Cena akcji Remorsol
Cena akcji Remorsol w momencie publikacji komunikatu to 1.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Remorsol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Remorsol.
