RB 12/2014:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A.
Firma: PROMISESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2014-06-04 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
-
2014-06-04 Projekty uchwał na ZWZ APN promise SA.pdf
| Zarząd APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wyznaczając datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 roku, godzina 15.00. <br /> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Krynicznej 2.<br /> Porządek obrad ZWZ:<br /> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4. Przyjęcie porządku obrad.<br /> 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.<br /> 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.<br /> 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.<br /> 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.<br /> 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013.<br /> 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.<br /> 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.<br /> 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Rzeźniczkowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.<br /> 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.<br /> 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.<br /> 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.<br /> 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.<br /> 17. Powiadomienie przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 363 § 1 ksh o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.<br /> 18. Powiadomienie przez Zarząd Spółki, zgodnie z § 4 Uchwały nr 5 z dnia 28 października 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.<br /> 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał zostały zawarte w załącznikach do niniejszego raportu. Spółka udostępnia informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.apnpromise.pl Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Paszczyk ? Prezes Zarządu Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) - 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| 2014-06-04 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf 2014-06-04 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf |
| 2014-06-04 Projekty uchwał na ZWZ APN promise SA.pdf 2014-06-04 Projekty uchwał na ZWZ APN promise SA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-06-04 17:28:54 | Piotr Paszczyk | Prezes Zarządu |
Cena akcji Promise
Cena akcji Promise w momencie publikacji komunikatu to 3.37 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Promise aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Promise.
