RB 28/2013:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
Firma: PROMISESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2013-09-30 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
-
2013-09-30 Projekt uchwał na NWZ APN Promise SA.pdf
| Zarząd APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej: \"Spółka\"], działając na podstawie art. 398 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznaczając datę ZWZ na dzień 28 października 2013 roku, godzinę 13.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Kryniczna 2, 03-934 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, emisji 240.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości. 6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany do Statutu Spółki: Niniejszym zmienia się § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 5 dodaje się ustępy 6 oraz 7 o następującym brzmieniu: \"6. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych w drodze emisji 240.000 (dwustu czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 28 października 2013 roku Walnego Zgromadzenia \"w sprawie emisji 240.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości\". Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii G najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 roku.\" Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał zostały zawarte w załącznikach do niniejszego raportu. Spółka udostępnia informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.apnpromise.pl Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Paszczyk - Prezes Zarządu Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) - 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect\". |
| 2013-09-30 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf 2013-09-30 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf |
| 2013-09-30 Projekt uchwał na NWZ APN Promise SA.pdf 2013-09-30 Projekt uchwał na NWZ APN Promise SA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2013-09-30 18:22:15 | Piotr Paszczyk | Prezes Zarządu |
Cena akcji Promise
Cena akcji Promise w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Promise aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Promise.
