RB 5/2016:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New Media S.A. na dzień 30 marca 2016 r.
Firma: ART NEW MEDIASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd Art New Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, ”Spółka”) informuje, iż na dzień 30 marca 2016 roku na godzinę 12.00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New Media S.A., które odbędzie się w Warszawie (00-673), przy ul. Koszykowej 60/62 lok 36, w kancelarii notarialnej Beata Turkot, Tomasz Wojciechowski s.c., z następującym porządkiem obrad:<br /> 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, <br /> 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, <br /> 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, <br /> 4) Przyjęcie porządku obrad, <br /> 5) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, <br /> 6) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, <br /> 7) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, <br /> 8) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowy 2014 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014,<br /> 9) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014, <br /> 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, <br /> 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, <br /> 12) Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, <br /> 13) Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, <br /> 14) Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, <br /> 15) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmienionej uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz uchwałą nr 20 z dnia 30 czerwca 2014 r.<br /> 16) Powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, <br /> 17) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki <br /> 18) Powzięcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki,<br /> 19) Wolne wnioski i dyskusja, <br /> 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na 30.03.16.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na 30.03.16.pdf |
| Projekty uchwał 30.03.16.pdf Projekty uchwał 30.03.16.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-03-02 19:54:56 | Sławomir Dudziński | Prezes Zarządu |
Cena akcji Polarisit
Cena akcji Polarisit w momencie publikacji komunikatu to 0.04 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Polarisit aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Polarisit.
