RB 24/2020:Żądanie akcjonariusza Spółki wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej z uwagi na up
Firma: NESTMEDICSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1. OGŁOSZENIE Zarządu_20200821.pdf
-
2. WZA sierpień - uchwały_20200821.pdf
-
3. Formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-ZWZA.pdf
-
4. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej.pdf
-
5. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna.pdf
-
6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej RB (003).pdf
-
7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fiz.pdf
-
8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf
-
9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf
| Zarząd Emitenta NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2020 r. otrzymał żądanie akcjonariusza – Patrycji Wizińskiej – Socha, działającej na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującej co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 września 2020 roku, na godzinę 10:00 w Warszawie, punktu obrad obejmującego podjęcie uchwał w sprawie <br /> powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.<br /> W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt 19 (dotychczasowe punkty 19 i 20 porządku obrad ulegają przesunięciu odpowiednio do punktów 20 i 21). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej; 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 7.Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2019; 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019; 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania fi-nansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2019; 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2019; 12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019; 13.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; 14.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; 15.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J; 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 19.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariusza; 20.Wolne głosy i wnioski; 21.Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z for-mularzami głosowania przez pełnomocnika oraz wzorami wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Infor-macje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewCon-nect" |
| 1. OGŁOSZENIE Zarządu_20200821.pdf 1. OGŁOSZENIE Zarządu_20200821.pdf |
| 2. WZA sierpień - uchwały_20200821.pdf 2. WZA sierpień - uchwały_20200821.pdf |
| 3. Formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-ZWZA.pdf 3. Formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-ZWZA.pdf |
| 4. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej.pdf 4. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej.pdf |
| 5. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna.pdf 5. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna.pdf |
| 6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej RB (003).pdf 6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej RB (003).pdf |
| 7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fiz.pdf 7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fiz.pdf |
| 8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf 8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf |
| 9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf 9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-08-26 16:19:22 | Jacek Gnich | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-26 16:19:22 | Patrycja Wizińska-Socha | Członek Zarządu |
Cena akcji Nestmedic
Cena akcji Nestmedic w momencie publikacji komunikatu to 1.48 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Nestmedic aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Nestmedic.
