RB 12/2024:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.
Firma: MILKPOLSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 27 czerwca 2024 roku (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:<br /> 1)Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,<br /> 2)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,<br /> 3)Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,<br /> 4)Wybór Komisji Skrutacyjnej,<br /> 5)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,<br /> 6)Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2023 rok,<br /> 7)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,<br /> 8)Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,<br /> 9)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok,<br /> 10)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków <br /> w 2023 roku,<br /> 11)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,<br /> 12)Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,<br /> 13)Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji.<br /> 14)Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję,<br /> 15)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.<br /> Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]: Ogłoszenie o WZ – 1 czerwca 2024 r., Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 11 czerwca 2024 r., Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 2 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r., Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 6 czerwca 2024 r., Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 9 czerwca 2024 r., Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 24 czerwca 2024 r., Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 11:00 w dniu 27 czerwca 2024 r., Dzień WZ – 27 czerwca 2024 r., godzina 11:00. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto: (-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Załączniki: MLP_1_ZWZ_27-06-2024_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, MLP_2_ZWZ_27-06-2024_Projekty uchwał na ZWZ. |
| MLP_1_ZWZ_27-06-2024_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf MLP_1_ZWZ_27-06-2024_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf |
| MLP_2_ZWZ_27-06-2024_Projekty uchwał na ZWZ .pdf MLP_2_ZWZ_27-06-2024_Projekty uchwał na ZWZ .pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-06-01 11:36:55 | Aleksandra Świerczyńska-Kowalczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2024-06-01 11:36:55 | Magdalena Gałwa | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Milkpol S.A.
Cena akcji Milkpol S.A. w momencie publikacji komunikatu to 0.51 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Milkpol S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Milkpol S.A..
