RB 7/2015:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.
Firma: INBOOKSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
InBook SA- ogloszenie ZWZA.pdf
-
InBook SA - projekty uchwal ZWZA.pdf
-
Pełnomocnictwo osoba fizyczna.pdf
-
Pełnomocnictwo osoba prawna.pdf
-
Informacja o ogolnej liczbie akcji ZWZA.pdf
| Zarząd Spółki InBook S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul Osiedle Robotnicze 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000310188 (zwaną dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art.4022 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 maja 2015 roku na godz. 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie InBook S.A. (dalej "Zgromadzenie") odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Witolda Krawczyka przy ulicy Sienkiewicza 25/2 w Dąbrowie Górniczej.<br /> Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2014 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2014 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2014 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany w statucie Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych przez Spółkę. 21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad, projekty uchwał wraz z planowanymi zmianami w statucie Spółki oraz stosowne pełnomocnictwa znajdują się w załącznikach. Podstawa prawna. § 4 ust. 2 pkt. 1) 2) 3) i § 6 ust. 3, 5, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| InBook SA- ogloszenie ZWZA.pdf InBook SA- ogloszenie ZWZA.pdf |
| InBook SA - projekty uchwal ZWZA.pdf InBook SA - projekty uchwal ZWZA.pdf |
| Pełnomocnictwo osoba fizyczna.pdf Pełnomocnictwo osoba fizyczna.pdf |
| Pełnomocnictwo osoba prawna.pdf Pełnomocnictwo osoba prawna.pdf |
| Informacja o ogolnej liczbie akcji ZWZA.pdf Informacja o ogolnej liczbie akcji ZWZA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-04-09 09:04:33 | Jakub Dębski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-04-09 09:04:33 | Paulina Raciborska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Medicobio
Cena akcji Medicobio w momencie publikacji komunikatu to 0.44 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Medicobio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Medicobio.
