RB 8/2013:Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2013 r.
Firma: MEDICALGSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1_MDG_WZ_2013-06-27_OGŁOSZENIE ZARZĄDU MEDICALGORITHMICS.pdf
-
2_MDG_WZ_2013-06-27-projekty uchwał.pdf
-
3_MDG_2013-06-27-PEŁNOMOCNICTWO_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf
-
4_MDG_WZ_2013-06-27-FORMULARZ_POZWALAJĄCY_NA_WYKONYWANIE_PRAWA_GŁOSU_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf
-
5_MDG_WZ_2013-06-27-FORMULARZ ZGŁOSZENIE UCHWAŁY_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf
-
6_MDG_WZ_2013-06-27-WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_SPRAWY_W_PORZĄDKU_OBRAD_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf
| Zarząd Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2013 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A., które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Cupriak Paweł Łaski Marcin Kancelaria notarialna sp. p. , ul Grzybowska 2 lok. 26 B w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki wg MSR, MSSF oraz zaleceń do nich. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Walnym Zgromadzeniu informujemy, że dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 11 czerwca 2013 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz w celu zarejestrowania swego udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż 12 czerwca 2013 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (dom maklerski) wystawienia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz znajdują się na stronie internetowej www.medicalgorithmics.pl w dziale: Walne Zgromadzenia Załączniki do raportu (PDF): - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA - Projekty uchwał na ZWZA - Formularz pełnomocnictwa na ZWZA - Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZA - Formularz wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad PODSTAWA PRAWNA DLA RAPORTU EBI: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" |
| 1_MDG_WZ_2013-06-27_OGŁOSZENIE ZARZĄDU MEDICALGORITHMICS.pdf 1_MDG_WZ_2013-06-27_OGŁOSZENIE ZARZĄDU MEDICALGORITHMICS.pdf |
| 2_MDG_WZ_2013-06-27-projekty uchwał.pdf 2_MDG_WZ_2013-06-27-projekty uchwał.pdf |
| 3_MDG_2013-06-27-PEŁNOMOCNICTWO_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf 3_MDG_2013-06-27-PEŁNOMOCNICTWO_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf |
| 4_MDG_WZ_2013-06-27-FORMULARZ_POZWALAJĄCY_NA_WYKONYWANIE_PRAWA_GŁOSU_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf 4_MDG_WZ_2013-06-27-FORMULARZ_POZWALAJĄCY_NA_WYKONYWANIE_PRAWA_GŁOSU_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf |
| 5_MDG_WZ_2013-06-27-FORMULARZ ZGŁOSZENIE UCHWAŁY_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf 5_MDG_WZ_2013-06-27-FORMULARZ ZGŁOSZENIE UCHWAŁY_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf |
| 6_MDG_WZ_2013-06-27-WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_SPRAWY_W_PORZĄDKU_OBRAD_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf 6_MDG_WZ_2013-06-27-WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_SPRAWY_W_PORZĄDKU_OBRAD_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2013-05-31 10:59:38 | Piotr Żółkiewicz | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Medicalg
Cena akcji Medicalg w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Medicalg aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Medicalg.
