RB 6/2018:Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A.na wniosek uprawnionych Akcjonariuszy
Firma: MAXIPIZZASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Aktualizacja projekty uchwał ZWZA Maxipizza 28.06.2018.pdf
-
Aktualizacja formularz ZWZA Maxipizza 28.06.2018.pdf
| Zarząd spółki Maxipizza S.A. dalej "Spółka" informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, podmiotów: INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16 oraz Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, w sprawie umieszczenia na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r., punktu porządku obrad w następującym brzmieniu:<br /> 1. Wybór członka Rady Nadzorczej a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej b) wybór członka Rady Nadzorczej Do żądania Akcjonariuszy załączono projekty uchwał: 1. "Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 członków ." 2."Do Rady Nadzorczej powołuje się pana Wiktora Tomaszewskiego." W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 12 w następującym brzmieniu: ''12. Wybór członka Rady Nadzorczej: a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, b) wybór członka Rady Nadzorczej.'' Dotychczasowe punkty 12 i 13 otrzymują numery 13 i 14. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017. 12, Wybór członka Rady Nadzorczej: a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, b) wybór członka Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. 14. Zamknięcie obrad ZWZA. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zaktualizowane projekty uchwał do nowego porządku obrad. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Aktualizacja projekty uchwał ZWZA Maxipizza 28.06.2018.pdf Aktualizacja projekty uchwał ZWZA Maxipizza 28.06.2018.pdf |
| Aktualizacja formularz ZWZA Maxipizza 28.06.2018.pdf Aktualizacja formularz ZWZA Maxipizza 28.06.2018.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-06-06 15:15:48 | Paweł Molenda | Prezes Zarządu |
Cena akcji Maxipizza
Cena akcji Maxipizza w momencie publikacji komunikatu to 1.01 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Maxipizza aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Maxipizza.
