RB 20/2017:Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MADKOM SA na dzień 30 czerwca 2017r.
Firma: MADKOMSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2017-06-30-wzor-pelnomocnictwa-na-zwza.pdf
-
Skorygowany projekt uchwał WZA MADKOM SA.pdf
-
Uzupełnienie porządku obrad MADKOM SA.pdf
-
Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2017.pdf
| Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, w nawiązaniu do raportu EBI nr 19/2017, informuje o otrzymaniu od akcjonariusza mniejszościowego wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MADKOM SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku poprzez dodanie przed dotychczasowym pkt. 15 porządku obrad następujących nowych punktów porządku obrad: <br /> "1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu na nową kadencję <br /> 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję" <br /> W związku z powyższym żądaniem porządek obrad po uzupełnieniu przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za rok 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiakowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Mieszko Bisewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Michałowi Przybyłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Markowi Trojanowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Pawłowi Musiałowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu na nową kadencję 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje: żądanie umieszczenia w porządku obrad określonej sprawy wraz z propozycją treści uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza, uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowych uchwał uwzględniające odpowiednie zmiany w numeracji, jak również formularz pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| 2017-06-30-wzor-pelnomocnictwa-na-zwza.pdf 2017-06-30-wzor-pelnomocnictwa-na-zwza.pdf |
| Skorygowany projekt uchwał WZA MADKOM SA.pdf Skorygowany projekt uchwał WZA MADKOM SA.pdf |
| Uzupełnienie porządku obrad MADKOM SA.pdf Uzupełnienie porządku obrad MADKOM SA.pdf |
| Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2017.pdf Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2017.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-06-09 16:06:28 | Grzegorz Szczechowiak | Prezes Zarządu |
Cena akcji Madkom
Cena akcji Madkom w momencie publikacji komunikatu to 1.65 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Madkom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Madkom.
