RB 27/2020:Kancelaria Medius S.A. w sprawie zmiany terminu NWZ oraz zmiany porządku obrad
Firma: KANCELARIA MEDIUSSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
-
NWZ Kancelaria Medius S.A._projekty uchwał.pdf
-
NWZ Kancelaria Medius S.A._Formularz pełnomocnictwa.pdf
| Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., niniejszym informuje o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ("NWZ") zaplanowanego na dzień 14 maja 2020 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki - BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków. Nowy termin NWZ został ustalony na dzień 10 czerwca 2020 r., na godzinę 10:00.<br /> Zmianie uległ również porządek obrad NWZ. Miejsce NWZ pozostaje bez zmian. Zarząd Spółki ponadto informuje, że w związku ze zmianą terminu NWZ zmianie ulegają terminy na podejmowanie czynności przez akcjonariuszy celem realizacji praw opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ. Zmiana terminu NWZ uzasadniona jest otrzymaniem przez spółkę w dniu 11 maja 2020 r. żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki od jednego z akcjonariuszy Spółki w trybie art. 385 § 3 k.s.h. i umieszczenia w porządku obrad zgromadzenia punktu „Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami”. Z uwagi na ekonomikę działania, zarząd Spółki uznał za wskazane, aby zamiast dwóch następujących po sobie walnych zgromadzeń o częściowo pokrywającym się porządku obrad, odbyć jedno zgromadzenie. Uzasadnienie to wynika również z zasady wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków rady nadzorczej w przypadku wyboru członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto odbycie jednego walnego zgromadzenia Spółki zamiast dwóch jest również uzasadnione potrzebą ograniczania zgromadzania się z uwagi na obowiązujący od dnia 20 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zwołuje na dzień 10 czerwca 2020 r. na godzinę 10:00 NWZ, które odbędzie się w siedzibie Spółki - BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków. Porządek obrad: 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki; 5/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 6/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 7/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki; 8/ podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki; 9/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki; 10/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rozpatrywanie punkt 7 porządku obrad będzie bezprzedmiotowe w przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uprzednio poweźmie uchwały wskazane w pkt 5 oraz 6 porządku obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2/ Projekty uchwał na NWZ 3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf |
| NWZ Kancelaria Medius S.A._projekty uchwał.pdf NWZ Kancelaria Medius S.A._projekty uchwał.pdf |
| NWZ Kancelaria Medius S.A._Formularz pełnomocnictwa.pdf NWZ Kancelaria Medius S.A._Formularz pełnomocnictwa.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-05-11 20:33:12 | Michał Imiołek | Prezes Zarządu |
Cena akcji Kme
Cena akcji Kme w momencie publikacji komunikatu to 1.57 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kme aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kme.
