RB 9/2017:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.
Firma: KANCELARIA PRAWNA-INKASO WECSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
KPI Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf
-
KPI Wzór pełnomocnictwa.pdf
-
KPI projekty uchwał ZWZA 28.06.2017.pdf
-
KPI ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf
-
KPI Informacja o liczbie akcji na dzień 01.06.2017r.pdf
| Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A na dzień 28 czerwca 2017 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270. <br /> Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:<br /> 1.Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br /> 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, <br /> 3.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, <br /> 4.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,<br /> 5.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,<br /> 6.Podjęcie uchwał w sprawach:<br /> a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;<br /> b)rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;<br /> c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;<br /> d)powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2016;<br /> e)udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;<br /> f)rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;<br /> g)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;<br /> h)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, łącznie 80,03 m2;<br /> i)w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki osobowej przez Spółkę;<br /> j)zmiany statutu Spółki - § 11 ust. 1 , §14 ust. 3 i § 15 ust. 1 statutu;<br /> 7.Zamknięcie Zgromadzenia.<br /> Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta <br /> Załączniki: 1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2017-06-28 2.Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2017-06-28 3.Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 2017-06-28 4.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ zwołanym na dzień 2017-06-28 5.Informacja o liczbie akcji Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. na dzień 2017-06-01 Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu |
| KPI Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf KPI Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf |
| KPI Wzór pełnomocnictwa.pdf KPI Wzór pełnomocnictwa.pdf |
| KPI projekty uchwał ZWZA 28.06.2017.pdf KPI projekty uchwał ZWZA 28.06.2017.pdf |
| KPI ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf KPI ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf |
| KPI Informacja o liczbie akcji na dzień 01.06.2017r.pdf KPI Informacja o liczbie akcji na dzień 01.06.2017r.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-06-01 13:51:04 | Remigiusz Brzeziński | Prezes Zarządu |
Cena akcji Kancelwec
Cena akcji Kancelwec w momencie publikacji komunikatu to 2.34 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kancelwec aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kancelwec.
