RB 7/2019:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEO-TERM POLSKA S.A.
Firma: GEO-TERM POLSKASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ogłoszenie wza.pdf
-
projekty uchwał.pdf
-
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
| Na podstawie § 14 statutu Spółki Zarząd GEO-TERM Polska S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r. o godzinie 13.00 w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 w siedzibie Spółki.<br /> Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:<br /> <br /> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br /> 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br /> 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał<br /> 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie<br /> 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej<br /> 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia<br /> 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018<br /> 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018<br /> 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018<br /> 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.<br /> 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018 <br /> 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018<br /> 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy<br /> 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu<br /> 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br /> <br /> W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał na ZWZA, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA<br /> <br /> Podstawa prawna:<br /> § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.<br /> |
| ogłoszenie wza.pdf ogłoszenie wza.pdf |
| projekty uchwał.pdf projekty uchwał.pdf |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-05-31 10:10:02 | Bogdan Dubaj | Prezes zarządu | |||
| 2019-05-31 10:10:02 | Tomasz Matula | Członek zarządu |
Cena akcji Geoterm
Cena akcji Geoterm w momencie publikacji komunikatu to 3.56 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Geoterm aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Geoterm.
