RB 9/2021:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r.
Firma: FORBUILDSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka] informuje, że w związku z otrzymaniem od uprawnionych akcjonariuszy Spółki tj. Pana Andrzeja Pargieła oraz BETOMAX systems GmbH & Co. Kg [Betomax] wniosków o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r. [ZWZ], Spółka przekazuje zmiany do porządku obrad ZWZ.<br /> Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że Pan Andrzej Pargieła wniósł o umieszczenie w porządku obrad ZWZ dodatkowego punktu w brzmieniu: „Ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej” (dodany jako punkt 17 zmienionego porządku obrad ZWZ), natomiast Betomax wniósł o umieszczenie w porządku obrad ZWZ następujących punktów:<br /> - „Dyskusja w przedmiocie planowanych działań zarządu Spółki związanych z akcjami serii D Spółki wobec uprawomocnienia się Wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie pod sygn. akt VII GC 106/15.”, <br /> - „Dyskusja w przedmiocie stanowiska zarządu Spółki wobec roszczeń z tytułu umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa Pamexpol oraz z tytułu umów subskrypcyjnych na akcje serii D, wyrażonego w nocie nr 43 do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.”,<br /> - „Dyskusja w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 z akcji serii D.”,<br /> jako odpowiednio pkt. 6, 7 i 8 porządku obrad ZWZ oraz odpowiednią modyfikację numeracji pozostałych punktów obrad ZWZ (ww. punkt zostały umieszczone w porządku obrad ZWZ zgodnie z wnioskiem akcjonariusza). <br /> Poniżej Spółka przekazuje zmieniony, rozszerzony porządek obrad ZWZ:<br /> 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> 3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. <br /> 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. <br /> 5.Przyjęcie porządku obrad. <br /> 6.Dyskusja w przedmiocie planowanych działań zarządu Spółki związanych z akcjami serii D Spółki wobec uprawomocnienia się Wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie pod sygn. akt VII GC 106/15.<br /> 7.Dyskusja w przedmiocie stanowiska zarządu Spółki wobec roszczeń z tytułu umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa Pamexpol oraz z tytułu umów subskrypcyjnych na akcje serii D, wyrażonego w nocie nr 43 do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.<br /> 8.Dyskusja w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 z akcji serii D.<br /> 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2020. <br /> 10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.<br /> 11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.<br /> 12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.<br /> 13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.<br /> 14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. <br /> 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. <br /> 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.<br /> 17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.<br /> 18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje uzasadnienie otrzymane od ww. akcjonariuszy wraz z przekazanym projektem uchwały. <br /> Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| 2021-09 EBI Załącznik.pdf 2021-09 EBI Załącznik.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-05-28 15:14:48 | Dorota Walkiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2021-05-28 15:14:48 | Błażej Wiśniewski | Członek Zarządu |
Cena akcji Forbuild
Cena akcji Forbuild w momencie publikacji komunikatu to 4.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Forbuild aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Forbuild.
