RB 9/2019:Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.
Firma: CAMBRIDGESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała od TFI Capital Partners S.A. działającego w imieniu akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego [Akcjonariusz], żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 [ZWZ] roku następujących spraw:<br /> 1. Dyskusja na temat postępów w zakresie pozyskiwania przez Spółkę ochrony patentowej na technologie służące do produkcji towarów wprowadzanych na rynek przez Spółkę (m.in. Esthechoc, ReChoc, EpiChoc, Echoc, oraz Mito-Choc).<br /> 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących sytuacji finansowej Spółki oraz posiadanej przez nią własności intelektualnej.<br /> 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących badań klinicznych potwierdzających określone cechy produktów oraz technologii wykorzystywanych przez Spółkę.<br /> 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.<br /> Akcjonariusz wniósł o umieszczenie ww. punktów 4 oraz 5 po aktualnym punkcie numer 14 porządku obrad ZWZ, tj.: „Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.” i zaproponował następujący zmieniony porządek obrad ZWZ:<br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.<br /> 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4. Przyjęcie porządku obrad.<br /> 5. Dyskusja na temat postępów w zakresie pozyskiwania przez Spółkę ochrony patentowej na technologie służące do produkcji towarów wprowadzanych na rynek przez Spółkę (m.in. Esthechoc, ReChoc, EpiChoc, Echoc, oraz Mito-Choc).<br /> 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących sytuacji finansowej Spółki oraz posiadanej przez nią własności intelektualnej.<br /> 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących badań klinicznych potwierdzających określone cechy produktów oraz technologii wykorzystywanych przez Spółkę.<br /> 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.<br /> 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies w roku obrotowym 2018.<br /> 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.<br /> 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies za rok obrotowy 2018.<br /> 12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2018.<br /> 13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.<br /> 14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.<br /> 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.<br /> Zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.<br /> Spółka podejmie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotowego żądania.<br /> Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Załacznik do RB_CCT_EBI_9_2019..pdf Załacznik do RB_CCT_EBI_9_2019..pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-06-05 21:21:05 | Anna Aranowska-Bablok | Prezes Zarządu | |||
| 2019-06-05 21:21:05 | Marek Orłowski | Członek Zarządu |
Cena akcji Eshopping
Cena akcji Eshopping w momencie publikacji komunikatu to 1.25 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Eshopping aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Eshopping.
