RB 6/2019:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13.06.2019 r.
Firma: DEVORANSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ZWOŁANIE ZWZ DEVORAN- CZERWIEC 2019.pdf
-
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DEVORAN- CZERWIEC 2019.pdf
-
WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD- DEVORAN CZERWIEC 2019.pdf
-
WNIOSEK-DEVORAN CZERWIEC 2019.pdf
-
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWZ DEVORAN- CZERWIEC 2019.pdf
| Zarząd spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent") zwołuje na dzień 13 czerwca 2019 roku na godzinę 11:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się przy ulicy Bekasów 74; 02-803 Warszawa z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.<br /> Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2018. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2018. 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2018. 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki. 15.Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| ZWOŁANIE ZWZ DEVORAN- CZERWIEC 2019.pdf ZWOŁANIE ZWZ DEVORAN- CZERWIEC 2019.pdf |
| PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DEVORAN- CZERWIEC 2019.pdf PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DEVORAN- CZERWIEC 2019.pdf |
| WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD- DEVORAN CZERWIEC 2019.pdf WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD- DEVORAN CZERWIEC 2019.pdf |
| WNIOSEK-DEVORAN CZERWIEC 2019.pdf WNIOSEK-DEVORAN CZERWIEC 2019.pdf |
| WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWZ DEVORAN- CZERWIEC 2019.pdf WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWZ DEVORAN- CZERWIEC 2019.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-05-17 12:04:19 | Jan Karaszewski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Devoran
Cena akcji Devoran w momencie publikacji komunikatu to 0.07 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Devoran aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Devoran.
